起诉书（戴某某拒不执行判决案）_湛江市霞山区人民检察院

湛江市霞山区人民检察院　

起 诉 书

霞检二部刑诉〔2020〕135号　

　　被告人戴某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份证号码4408111965********，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市霞山区，住广东省湛江市霞山区**大道**号**幢**房，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年3月16日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年4月23日被湛江市公安局霞山分局取保候审；于2020年4月24日被湛江市霞山区人民检察院取保候审。无前科。

本案由湛江市公安局霞山分局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2014年5月21日湛江市中级人民法院作出（2013）湛中法民一终字第752号《民事判决书》，判决为：被告人陈某甲（另案处理）、戴某某尚欠杨某某借款100万元及利息，限于本判决发生法律效力之日起十日内付清给杨某某。经调取湛江市中级人民法院法律文书生效证明书查实该判决于2014年5月22日送达给双方当事人，自送达当日起发生法律效力。判决生效后，陈某甲于2014年5月30日将名下拥有的一辆奥迪牌小轿车粤G2****，变更到其儿子陈某乙名下，变更后的车牌为粤GF****。通过公安内部卡口系统查询发现该车牌号为粤GF****的奥迪牌小轿车经常由戴某某使用，且犯罪嫌疑人陈某甲也有乘坐该奥迪小轿车。2015年3月19日，霞山区人民法院对戴某某执行行政拘留15日后，戴某某、陈某甲夫妇仍拒不执行判决。经调取戴某某中国银行的私人账户（账号：62178570000********，账户名：戴某某）流水明细发现，自湛江市中级人民法院判决生效后的2014年5月22日至2019年4月2日，戴某某中国银行的私人账号贷方（入账）数额高达1322989.45元，其中多次向湛江市**房地产开发有限公司对公账户（开户行：中国建设银行，账号：440016889370********）转账258405元，用于该公司缴纳税款、水电费用，剩余一百多万不用于执行判决而用于平时的消费、转账等用途。通过工商登记查询发现，陈某甲在湛江市**房地产开发有限公司享有90%的股权，该公司在麻章区**路**号有土地。戴某某作为陈某甲的妻子将该地块上的厂房、商铺出租，在知道判决生效且被霞山区人民法院行政拘留后，继续以现金方式对租赁的厂房、商铺收租，且租金不用于履行生效判决，租金去向不明。

被告人戴某某有财产可处置用于清偿债务，但一直拒绝履行生效判决。湛江市公安局霞山分局于2019年4月15日以涉嫌拒不执行判决、裁定罪提请本院批准逮捕犯罪嫌疑人戴某某，2019年4月22日，戴某某的家属与申请执行人杨某某达成和解协议，由戴某某向杨某某履行判决偿还30万元，并签订协议于2019年7月20日前偿还20万元，杨某某出具谅解书，对戴某某的行为谅解。2020年1月17日，杨某某收到剩余的20万元后，再次出具了《谅解书》，对戴某某的行为谅解。2020年1月23日，杨某某、陈某甲、戴某某、陈某丙就剩余的欠款达成《执行和解协议》：即陈某甲、戴某某在之前已支付给杨某某50万元的基础上，再支付给杨某某150万元以了解此案，自2020年1月23日起，陈某甲、戴某某每季度支付8万元给杨某某，直至还清150万元，杨某某在对方付清150万元欠款后五个工作日内向执行法院申请结案。

被告人戴某某到案后自愿如实供述自己的罪行，与申请执行人达成和解协议，取得被害人谅解，在值班律师的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1书证：《移送公安机关侦查函》、《民事判决书》（2013）霞民三初字第158号、湛江市中级法院《民事判决书》（2013）湛中法民一终字第752号、《霞山法院受理执行案件通知书》（2014）湛霞法执字第294号、《送达回证》、《公告》、《情况说明》、《拘留决定书》、《企业登记资料》、《不动产登记资料查询结果证明》、《铺面出租合同》、租金收据、陈某甲、戴某某、**房地产开发有限公司的银行卡流水、陈某甲、戴某某、**房地产开发有限公司的银行卡流水、不动产登记查询结果证明、《和解协议书》、《谅解书》、《执行和解协议》等；

2被害人杨某某的陈述；

3.证人陈某乙、陈某丙的证言；

4.犯罪嫌疑人戴某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录；

6.户籍资料、到案经过、前科证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某某陈某甲、戴某某有能力而拒不履行生效判决的行为，符合《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第四款的相关规定，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。因被告人戴某某自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；提起公诉前，被告人已向申请执行人部分履行判决，且双方就剩余的判决内容达成执行协议，申请执行人对被告人的行为谅解，酌情可以从轻处罚，建议对其判处两年以下有期徒刑，可适用缓刑。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湛江市霞山区人民法院　

检察员：郑静

2020年4月27日　

附：

    1．被告人戴某某现被取保候审，住在广东省湛江市霞山区**大道**号**幢**房，联系电话：1343468****。

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》一份。