起诉书（戴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2020〕10号　

　　被告人戴某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3302061987********，汉族，职高文化程度，无业，户籍所在地浙江省宁波市北仑区**街道**路**号。因本案于2020年6月6日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于2020年7月9日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

    2020年3月17日下午，被告人戴某某经陈某甲（另案处理）介绍，在明知对方可能从事违法犯罪活动的情况下，将本人支付宝账号及本人相关银行卡借给他人使用。经查，被害人陆某某在2020年3月17日下午，被人以假冒的京东客服身份骗取人民币共计3.5万元，其中转入戴某某中信银行卡内人民币共计3.1万元。被告人戴某某从中非法获利人民币400元。

2020年6月5日，被告人戴某某在宁波市鄞州区被侦查人员抓获。到案后，其如实供述了相关犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、支付宝交易流水等；

2.被害人陆某某的陈述；

3.被告人戴某某的供述与辩解；

4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人戴某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检  察  官：舒  雯  

检察官助理：陈家宁  

2020年9月24日　

附件：

1.被告人戴某某现羁押于宁波市看守所；

2.案卷材料和证据二册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份。