起诉书（戴某某等人非法经营案）_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检公刑诉〔2019〕778号

被告人张某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506221990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年8月13日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年9月17日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3506271971********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省南靖县**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月13日被漳州市公安局台商投资区分局取保候审。

被告人戴某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码3506271967********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省南靖县**村**路**号。现住福建省南靖县**小区**栋车库。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年7月4日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人曾某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3506271962********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省南靖县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年7月11日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，同日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人张某某、蔡某某、戴某某、曾某某涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年2月至2019年6月16日，被告人张某某在漳州市南靖县北环城路**小区茶叶批发店内通过打包邮寄快递方式销售卷烟。期间，被告人蔡某某、戴某某、曾某某先后入股合伙参与寄售卷烟,至2019年5月21日，四被告人合伙寄售卷烟违法所得计人民币60439元。后被告人戴某某于2019年5月底退出合伙。2019年6月16日，漳州市公安局台商投资区分局联合龙海市烟草专卖局在“**”物流公司漳州台商投资区锦宅分公司查获“中华”、“南京”等品牌卷烟379条，价值人民币156968.27元。同日，安徽省安庆市烟草专卖局在安庆市迎江区水岸花都A2栋“**”门店查获“中华”、“利群”等品牌卷烟4条，价值人民币2760元。经福建省烟草质量监督检测站、安徽省烟草质量监督检测站检测，涉案卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经福建省烟草专卖局、安庆市烟草专卖局鉴定，涉案卷烟价值共计人民币159728.27元。

被告人戴某某于2019年7月4日主动向公安机关投案；被告人曾某某于2019年7月11日主动向公安机关投案；被告人蔡某某规劝并带领被告人张某某于2019年8月13日一起主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的卷烟等物证；2.户籍证明等书证；3.证人贺某某、李某某、吴某某等13人的证言；4.被告人张某某、蔡某某、戴某某、曾某某的供述和辩解；5.涉案烟草专卖品价格认定等鉴定意见；6.漳州市公安局台商投资区分局制作的勘验、检查等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、蔡某某、戴某某、曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、蔡某某、戴某某、曾某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，违法所得人民币60439元；被告人张某某、蔡某某、曾某某又非法经营烟草专卖品，价值人民币159728.27元，情节严重，四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某、蔡某某、戴某某、曾某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。案发后，四被告人均能自动投案，并如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，均可以从轻处罚。被告人蔡某某协助司法机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人蔡某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人曾某某、戴某某有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金，适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

副 检察 长：林坚毅

代理检察员：吴伟兵

2019年12月25日

附：

1．被告人张某某、戴某某、曾某某现羁押于龙海市看守所。

2．被告人蔡某某现被取保候审于其家中，联系电话：1360501****。

3．案卷材料和证据3册，共计571页。

4．《认罪认罚从宽制度告知书》4份、《认罪认罚具结书》4份。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
　　（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
　　（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
　　（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
　　（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。