起诉书（戴某某组织、领导传销活动罪）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕159号

被告人戴某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4409821989********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市**镇**村**号，因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年8月9日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年9月5日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人戴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月25日补查重报。

经依法审查查明：

2017年10月，犯罪嫌疑人龚某某（法人代表）、卢某某（公司董事长）、李某某（公司实际控制人）等11人在成都市成立了**公司(另案处理)，在绵阳市**区**中心酒楼开展营业活动，公司雇请的**公司按照**公司的要求开发建设了“**商城”网上平台，打着帮助微商清货的幌子，通过在微信群、微信朋友圈和在公司、酒店开推荐会等方式进行讲课洗脑，大肆发展注册会员。并按照会员层级将会员设定为普通会员、VIP会员、区代会员、合伙会员、大区经理、股东、核心股东七个等级。同时，平台还设置了会员收益模式：静态收益和动态收益。静态收益是按照会员交付的货物价值，连续返200天，前100天每天返还0.45%，后100天每年返0.55%。动态收益分为“推荐奖”、“团队提成奖”、“分红奖”三种。经鉴定，“**商城”平台会员账号去重后数量为152141个，构成层级44级，遍布全国31个地区，平台订单总金额约为37.9亿元，其中平台购买升级会员订单总金额为34.2亿元。

2018年6月，居住在深圳市宝安区**街道的被告人戴某某经朋友介绍加入**公司，在手机上下载了“**APP”，后用6个手机号注册了32个会员账号，有推荐毛某某、何某某、彭某某三人加入该组织。经四川西华交通司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》认定，戴某某在涉案平台中控制的会员账号（注册手机号分别为135*******/183*******/188*******/158*******/134*******/135*******）进行分析，共搜索到32个账号，所在层级最高的会员账号dcy******，ID为*****，其所在层级为11，下线层级数为12，去子账号后下级账号数为218。身份级别最高的是会员账号dcy******，ID为*****，属于核心股东。戴某某订单总金额为222520.50元，其中购买（升级）会员订单总金额为191080元，非购买（升级）会员订单总金额为31440.5元。戴某某现金积分提现总金额为65000元，平台收取的提现手续费为3250元。戴某某获得的分红金额为38525.2元。戴某某共获得推荐奖73105.82元，获得的分红金额为38525.2元。

2019年8月9日，民警在深圳市宝安区**街道**路**号将被告人戴某某传唤到公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过、戴某某的会员图、**公司的经营模式及奖励制度；2.被告人的供述与辩解：被告人戴某某的供述与辩解；3. 对戴某某在涉案平台中控制的会员账号进行鉴定的意见；4.视听资料、电子数据：微信数据光盘2张、鉴定数据光盘1张。

本院认为，**公司以“**”APP为平台，没有任何资金投入实业产生利润，以帮助微商清货为幌子，以高额推荐奖、团队奖、分红奖为诱饵大肆发展注册会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬与返利依据之一，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重。被告人戴某某对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于戴某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：向莉

2020年1月13日

附：

1.被告人戴某某现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据3册，附卷材料1份，数据光盘3张。

3.适用简易程序建议书、量刑建议书、认罪认罚具结书复印件各1份。