起诉书（戴某某非法吸收公众存款案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕746号

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4290041990********，汉族，出生地为湖北省荆州市，文化程度大专，户籍地为广东省佛山市南海区**镇**花园**座**幢**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被刑事拘留，2019年2月19日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

自2013年10月以来，**有限公司（以下简称**公司）在不具备金融机构业务活动资格的情况下，先后在全国设立多家分公司及门店，采取多种方式向社会公开宣传，许以高额投资收益，先后向62.7万人非法吸收存款共计人民币718.45亿元（币种下同）。

其中，被告人戴某某2015年3月入职**公司，2017年6月升任**公司广州东照大厦理财营业部（以下简称“东照大厦营业部”）经理。经审计，东照大厦营业部共吸收194名投资者款项人民币63880000元（币种下同），其中已报案的45名投资者所涉及的款项为9227400元，与戴某某直接相关的110名投资者所涉及的款项为26250000元。

2019年1月17日，被告人戴某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.《债权转让协议》、《出借咨询与管理服务协议》复印件等书证。

2.证人黎某某等人的证言。

3.同案人的供述与辩解。

4.被告人戴某某的供述与辩解。

5.鉴定意见。

6.勘验笔录。

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人戴某某受雇于**公司，无视国家法律，吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人戴某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：廖震寰

2019年7月14日

附：

1.被告人戴某某现羁押于广州市越秀区看守所。

2.本案卷宗材料共6册、光碟3张。