起诉书（戴某甲、金某某等诈骗案）_湖北省麻城市人民检察院

湖北省麻城市人民检察院　

起 诉 书

麻检一部刑诉〔2020〕86号　

被告人戴某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4211811991********，汉族，初中文化，湖北**电子商务有限公司实际负责人，户籍所在地湖北省麻城市,住麻城市南湖办事处**小区**栋**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被麻城市公安局刑事拘留，2020年1月19日经本院批准逮捕，同月20日被麻城市公安局执行逮捕。

被告人金某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4211811992********，汉族，初中文化，湖北**电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市南湖办事处**小区**栋**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被麻城市公安局刑事拘留，2020年1月19日被麻城市公安局决定监视居住。

被告人周某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4211811989********，汉族，初中文化，湖北**电子商务有限公司业务员，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市黄金桥经济开发区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被麻城市公安局决定取保候审。

被告人邹某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码4211811988********，汉族，初中文化，湖北**电子商务有限公司业务员，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市鼓楼办事处**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被麻城市公安局决定取保候审。

被告人戴某甲、金某某涉嫌诈骗罪一案、被告人周某某、邹某某涉嫌诈骗罪一案，麻城市公安局分别于2020年3月18日、2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月10日将二案并案审查。已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月二次（2020年4月19日至2020年5月3日、2020年7月1日至2020年7月15日）；因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查一次（2020年4月30日至2020年5月30日）。被告人戴某甲、金某某、周某某、邹某某均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月，被告人戴某甲以麻城市**广场**栋**室为办公场所，以**传媒有限公司的名义开展经营，戴某甲负责公司经营。2019年3月7日，戴某甲注册成立湖北**电子商务有限公司，被告人金某某担任公司法定代表人，戴某甲实际负责公司经营。上述两家公司在经营期间，先后招聘被告人周某某、邹某某及王某某、蒋某某、张某某等人（另案处理）为业务员，金某某同时兼任业务员。戴某甲为业务员提供手机号、微信、QQ，并将含姓名、电话、邮箱等内容的身份信息交给业务员，业务员通过QQ、微信、发送邮件、拨打电话以及在网站虚拟拨号等方式与客户联系，慌称是某某杂志社采编部的编辑或与杂志社采编部合作的编辑，获取客户的信任，以提供代写、代发论文的方式向客户索要定金，后将戴某甲、戴某乙（另案处理）制作的虚假电子版论文录用通知书发给客户，虚构文章即将发表的事实继续向客户索要尾款。客户发现录用通知书存在问题或催促文章发表进度，均被业务员拖延、敷衍，拒不退款。该公司业务员先后作案多起，诈骗数额共计60700元。其中戴某甲作案6起，数额共计60700元；金某某作案2起，数额共计25500元；周某某作案1起，数额共计15000元；邹某某作案1起，数额共计3000元。分述如下：

1.2018年2月，戴某甲向韩某某谎称自己能帮忙代写、代发论文，韩某某向戴某甲转账3000元，双方确定论文后，戴某甲向韩某某发送录用通知书，并向其索要尾款，韩某某向戴某甲转账5500元，该文章后被发表于增刊；

2.2018年2月，戴某甲向薛某某谎称自己能帮忙代写、代发论文，薛某某向戴某甲转账3000元，双方确定论文后，戴某甲要求支付剩余尾款才能发表，薛某某遂于2018年2月12日向其转账5700元，后多次催促，该文章至今仍未发表；

3.2018年11月，周某某向郑某某谎称自己能帮忙向湖南**学报投稿，郑某某向周某某发送2篇文章，并先后多次向周某某转账共计15000元，后多次催促，该文章至今仍未发表；

4.2018年12月，金某某向邢某某谎称自己能帮忙代写、代发论文，邢某某向金某某转账3000元，双方确定论文后，金某某向邢某某发送假的录用通知书，并向邢某某索要尾款，邢某某向金某某转账9500元，后多次催促，该文章至今仍未发表；

5.2019年8月，金某某向孙某某谎称自己能帮忙代写、代发论文，孙某某向金某某转账3000元，双方确定论文后，金某某向孙某某发送假的录用通知书，并向孙某某索要尾款，孙某某向金某某转账10000元；

6.2019年11月12日，邹某某向舒某某谎称可以帮忙代发文章，舒某某向邹某某转账3000元，并向其发送文章，后邹某某向舒某某发送假的录用通知书，并向舒某某索要剩余尾款7000元，舒某某发现录用通知书系伪造，遂报警。

2019年12月13日，被告人戴某甲、金某某被麻城市公安局民警抓获到案。2020年5月20日，被告人周某某、邹某某接到公安民警电话通知后，主动到麻城市公安局投案。戴某甲、金某某、周某某、邹某某均如实供述了自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.微信转账记录截图、麻城市公安局出具的到案经过、身份证明等书证；2.被害人舒某某、郑某某、孙某某等人的陈述；3.同案人蒋某某、张某某、王某某、戴某乙的供述；4.被告人戴某甲、金某某、周某某、邹某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某甲、金某某、周某某、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某甲以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金某某、周某某、邹某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某、邹某某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人戴某甲、金某某到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人戴某甲、金某某、周某某、邹某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

湖北省麻城市人民法院

                                检察员：毛威

                               2020年7月10日

附：

1.被告人戴某甲现羁押于麻城市看守所、被告人金某某现监视居住在家、被告人周某某、邹某某现均取保候审在家；

2.《认罪认罚具结书》四份；

3.适用简易程序建议书；

4.证人（鉴定人）名单；

5.案卷材料和证据二册。