起诉书（户某某、刘某某帮助信息网络犯罪活动案）_解放区人民检察院

解放区人民检察院　

起 诉 书

焦解检二部刑诉〔2020〕30号　

　　被告人户某某，男，1991年＊月＊日出生，居民身份证号码4105221991＊＊＊＊＊＊＊，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住安阳市殷都区＊＊路＊＊社区*号楼*单元*楼*户。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日经解放区检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1989年*月*日出生，居民身份证号码4105221989****＊＊，汉族，初中毕业，个体装修，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住河北省张家口市**镇**城**工地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月12日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日经解放区检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。

本案由焦作市公安局解放分局侦查终结，以被告人户某某、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月份以来，被告人户某某在明知将银行卡用于网络犯罪的情况下，将其本人与程某甲、程某乙、刘某某等人的银行卡提供给他人用于资金转账。刘某某在明知用于网络犯罪的情况下，将自己与王某某的银行卡通过户某某提供给他人用于资金转账。

1、被告人户某某将本人银行卡62133613599＊＊＊＊＊＊＊＊（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年7月16日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算不明资金9.4006万元；

2、被告人户某某将本人银行卡62170024600＊＊＊＊＊＊＊＊（建设银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月27日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算资金341.747765万元，其中：被害人报案的诈骗资金共131.19万元，不明资金210.557765万元；

3、被告人户某某将程某甲的银行卡62284813590＊＊＊＊＊＊＊＊（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月05日至2020年9月06日，　该银行卡共支付结算不明资金14.4万元；

4、被告人户某某将程某乙的银行卡62305213500＊＊＊＊＊＊＊＊（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月04日至2020年8月13日，该银行卡共支付结算不明资金1475.732474万元；

5、被告人刘某某将本人银行卡62284813593＊＊＊＊＊＊＊＊（农业银行）经户某某提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月13日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算资金114.8815万元，其中：被害人报案的诈骗资金共29.7922万元，不明资金85.0893万元；

6、被告人刘某某将王某某的银行卡62284813592＊＊＊＊＊＊＊＊（农业银行）经户某某提供给他人于网络犯罪资金转账，自2020年8月23日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算　不明资金24.5950万元。

综上，被告人户某某所提供银行卡支付结算资金数额共计1980.757339万元；被告人刘某某所提供的银行卡支付结算资金数额共计139.4765万元。

认定上述事实的证据如下：

1、银行交易记录等书证；2、证人程某甲、袁某某等人的证言；3、被告人户某某、刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人户某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人户某某、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人户某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人户某某有期徒刑一年，并处罚金10000元；判处刘某某有期徒刑六个月，并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

解放区人民法院　

检　察　官：焦冬青

检察官助理：周　琦

2020年12月30日　

附件：

1.二名被告人现羁押于焦作市看守所；

2. 全部证据和案卷材料；

3.《认罪认罚具结书》二份。