起诉书（房小璐、孙兆扬诈骗案）_天津市东丽区人民检察院

天津市东丽区人民检察院

起诉书

津丽检一部刑诉〔2020〕54号

被告人房小璐，曾用名房资运，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4113221994********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省南阳市方城县**镇**村**号，住河南省南阳市卧龙区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2019年1月11日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2020年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。

被告人孙兆扬，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4113221996********，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地及住址河南省南阳市方城县**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2019年1月24日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2020年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。

本案由天津市公安局东丽分局侦查终结，以被告人房小璐、孙兆扬涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，于2020年4月3日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案件复杂，本院于2020年1月27日延长审查起诉期限十五日。因补充证据，本院于2020年2月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月6日补查重报。被告人房小璐、孙兆扬同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年5月至12月，被告人房小璐先后从网上购买多个非实名注册微信号，后通过微信发布可提供各类低价商品信息骗取被害人信任，以只收取货款不发货手段骗取35名被害人钱款共计人民币95788.9元。被告人孙兆扬明知房小璐以上述手段实施诈骗，仍为其提供微信二维码收取货款共计人民币36766.9元。

具体犯罪事实如下：

1、2018年5月30日至6月9日，山东省德州市被害人高某甲被以上述手段诈骗人民币6882.9元，其中4036.9元转入孙兆扬微信。

2、2018年6月4日至6月8日，河北省唐山市被害人韩某某被以上述手段诈骗人民币16985元，其中14659元转入孙兆扬微信。

3、2018年6月6日至6月8日，山东省平原县被害人张某甲被以上述手段诈骗人民币1005元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。

4、2018年7月22日，安徽省安庆市被害人祁某某被以上述手段诈骗人民币1045元。

5、2018年7月24日至7月28日，浙江省杭州市被害人刘某甲被以上述手段诈骗人民币4361元。

6、2018年7月24日至8月1日，内蒙古自治区赤峰市被害人李某甲被以上述手段诈骗人民币1491元。

7、2018年8月3日至8月5日，江苏省南通市被害人仲某某被以上述手段诈骗人民币1087元。

8、2018年8月4日至8月10日，陕西省渭南市李某乙被以上述手段诈骗人民币1213元。

9、2018年8月8日至8月26日，内蒙古自治区呼和浩特市被害人孙某甲被以上述手段诈骗人民币1382元，其中1358元转入孙兆扬微信。

10、2018年8月8日至8月17日，山东省胶州市被害人李某丙被以上述手段诈骗人民币6169元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。2019年1月13日，被告人房小璐向被害人退赔人民币6400元。

11、2018年8月9日至8月12日，黑龙江省哈尔滨市被害人滕某某被以上述手段诈骗人民币3539元。

12、2018年8月10日至8月16日，四川省什邡市被害人廖某某被以上述手段诈骗人民币895元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。

13、2018年8月11日至8月15日，广西壮族自治区博白县被害人戴某某被以上述手段诈骗人民币1109元。

14、2018年8月11日，山西省大同市被害人李某丁被以上述手段诈骗人民币1947元，其中142元转入孙兆扬微信。

15、2018年8月14日至8月15日，河南省叶县被害人张某乙被以上述手段诈骗人民币732元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。

16、2018年8月17日至8月21日，河南省郑州市被害人王某甲被以上述手段诈骗人民币1673元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。

17、2018年8月17日，黑龙江省佳木斯市被害人胡某某被以上述手段诈骗人民币833元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。

18、2018年8月24日至8月27日，河南省新密市被害人马某某，被以上述手段诈骗人民币2818元，其中777元转入孙兆扬微信。

19、2018年10月10日至10月19日，广西壮族自治区容县被害人刘某乙被以上述手段诈骗人民币3042元。

20、2018年10月11日至10月15日，江苏省建湖县被害人梁某某被以上述手段诈骗人民币735元。

21、2018年10月21日至11月3日，江苏省泗阳县被害人王某乙被以上述手段诈骗人民币3209元。

22、2018年11月1日至11月8日，河北省霸州市被害人王某丙被以上述手段诈骗人民币739元。

23、2018年11月2日至11月8日，吉林省长春工业大学在校生被害人高某乙被以上述手段诈骗人民币4087元。

24、2018年11月8日至11月10日，北京市西城区被害人高某丙被以上述手段诈骗人民币1026元。

25、2018年11月10日至11月22日，天津市河东区被害人孙某乙被以上述手段诈骗人民币5163元。

26、2018年11月12日至11月15日，江苏省兴化市被害人李某戊被以上述手段诈骗人民币1015元。

27、2018年11月12日至11月20日，福建省泉州市被害人王某丁英被以上述手段诈骗人民币1613元。

28、2018年11月16日至11月24日，陕西省武功县被害人宋某某被以上述手段诈骗人民币2512元。

29、2018年11月17日至11月24日，陕西省兴平市被害人李某己被以上述手段诈骗人民币1217元。

30、2018年11月17日至11月28日，河北省张家口市被害人刘某丙被以上述手段诈骗人民币1042元，其中634元转入孙兆扬微信。

31、2018年11月18日至11月23日，天津市东丽区被害人张某丙被以上述手段诈骗人民币4687元。

32、2018年11月19日至11月23日，云南省昭通市被害人李某庚被以上述手段诈骗人民币1157元。

33、2018年11月20日至11月26日，贵州省习水县被害人王某丁被以上述手段诈骗人民币2519元，其中746元转入孙兆扬微信。

34、2018年11月21日至11月28日间，浙江省临海市被害人罗某某被以上述手段诈骗人民币5210元，其中2063元转入孙兆扬微信。

35、2018年11月24日至11月28日间，浙江省平湖市被害人周某某被以上述手段诈骗人民币1649元，其中1044元转入孙兆扬微信。

2018年12月6日，被告人房小璐被公安机关抓获归案。2019年1月11日，被告人孙兆扬被公安机关传唤到案。案发后，被告人房小璐家属代其退缴赃款人民币10000元，被告人孙兆扬家属代其退缴赃款人民币20000元。

认定上述事实的证据如下：

1、银行流水、微信转账记录等书证；

2、证人孙某丙、崔某某的证言；

3、被害人高某甲、韩某某等35人的陈述；

4、被告人房小璐、孙兆扬的供述；

5、检查笔录1份；

6、电子证据检查工作记录2份；

7、光盘16张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人房小璐、孙兆扬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人房小璐伙同被告人孙兆扬，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人房小璐、孙兆扬到案之后均能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人房小璐判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。建议对被告人孙兆扬判处有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市东丽区人民法院

检 察 员：王兴兰
代理检察员：漆 禹

2020年4月3日

附：

1、被告人房小璐、孙兆扬暂被取保候审于其居住地。

2、案卷材料和证据8册，补充材料52页。

3、随案移送光盘16张。

4、随案移送手机5部、银行卡2张、退赔款人民币3万元（均暂存于天津市公安局东丽分局军粮城派出所）。

5、《证人（鉴定人）名单》1份。

6、《认罪认罚具结书》2份。

7、《适用简易程序建议书》1份。