起诉书（房某甲、房某乙等诈骗案）_河南省通许县人民检察院

河南省通许县人民检察院　

起 诉 书

通检一部刑诉〔2020〕135号　

被告人房某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码2112241987********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住辽宁省铁岭市昌图县**镇**村委**组**号。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月24日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。

被告人房某乙，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码2112241971********，汉族，初中毕业，打工，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，住辽宁省沈阳市皇姑区**街**号。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月24日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码2112241990********，汉族，初中毕业，打工，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住北京市昌平区**镇**村**公寓**房间。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月26日临时羁押于昌平区看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准， 次日被通许县公安局逮捕。

被告人尚某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码2112241993********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县**镇**村**二组，住辽宁省铁岭市银州区**街。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月25日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。

被告人裴某某，女，1991年5月3日出生，居民身份证号码2112241991********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地辽宁省铁岭市**镇**村**三组**号，住辽宁省铁岭市银州区**街。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月24日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1983年1月17日出生，居民身份证号码2112211983********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省铁岭市铁岭县，住辽宁省铁岭县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月26日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准， 次日被通许县公安局逮捕。

被告人黄某甲，男，1994年3月12日出生，居民身份证号码2305211994********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县**镇**村**组**号，住铁岭市银州区**城**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月25日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准， 次日被通许县公安局逮捕。

被告人周某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码2112241997********，汉族，专科毕业，农民，户籍所在地辽宁省铁岭市铁岭县**镇**屯**组**号，住辽宁省铁岭市银州区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（于2019年9月24日临时羁押于铁岭市看守所），因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月4日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。

本案由通许县公安局侦查终结，以被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、黄某甲、周某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报；本院于2020年4月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日补查重报。本院于2020年2月5日、2020年4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：受他人安排指使，房某甲伙同尚某某、黄某甲、裴某某、王某甲、周某甲等人以北京**国际贸易有限公司、北京**国际贸易有限公司的名义，房某甲协助对业务员实施部分管理；受他人安排，被告人房某乙伙同梁某某等人，以北京**商贸有限公司为名义，房某乙对梁某某等人实施日常管理。房某甲等7名被告人以微信聊天的方式冒充他人虚假身份用话术与客户聊天，让被害人做钻石手工画手工活，并让被害人交数额不等的保证金并承诺回收做好的手工画，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人钱财。

1、2019年06月19日，“小佳”（身份未查明）以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人陈某甲2580元、谷某某2580元。

2、2019年以来，被告人房某甲以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“王某乙”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人黄某甲2360元、陈某乙2460元、朱某某2000元、陈某丙2460元、陈某丁2460元、闫某某2680元，根据被告人房某甲“笔记本”记录，房某甲在该诈骗团伙期间共计做成84单，金额3288元，诈骗金额共计：47686元。

3、2019年以来，被告人裴某某以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“林某甲、何某某”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人王某丙1400元、于某某1400元、刘某甲1400元、王敏2360元、张某甲2360元、刘某乙2360元、周某乙2660元、汪某某2660元、田某甲2160元、孙某甲2460元、黄某乙2160元，符某某2360元，根据被告人裴某某“笔记本”记录，裴某某在该诈骗团伙期间共计做成61单，金额45060元，诈骗金额共计：70800元。 

4、2019年以来，被告人周某甲以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“方某某、顾某某”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗诈骗被害人罗某甲1600元、林某乙1600元，根据被告人周某甲使用的工作微信记录，周某甲在该诈骗团伙期间诈骗金额共计：20760元。

5、2019年以来，被告人王某甲以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“王某丁、金某某”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人王某戊2380元、周某乙2160元、艾某某2360元、卿某某2360元、张某乙2360元、王某己2460元、陈某戊2360元、田某乙2580元、张某丙2460元，根据被告人王某甲“笔记本”记录，王某甲在该诈骗团伙期间共计做成67单，金额30961元，诈骗金额共计：52441元。

6、2019年以来，被告人梁某某以北京**商贸有限公司为名，用假身份“孙某乙”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人石某某2280元、陈某己2280元，根据被告人梁某某“笔记本”记录，梁某某在该诈骗团伙期间共计做成185单，金额118350元，诈骗金额共计：122910元。

7、2019年以来，被告人尚某某以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“李某甲”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人袁某某2460元、陈某庚2460元、赵某某2300元、卜某某2160元、刘某丙2360元、罗某乙2460元、张某丁1600元，杨某甲2460元，张某戊2660元，何某某2460元，根据被告人尚某某“笔记本”记录，尚某某在该诈骗团伙期间共计做成51单，金额18460元，诈骗金额共计：41840元。

8、2019年以来，被告人黄某甲以北京**国际贸易有限公司为名，用假身份“杨某乙”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人马某某2460元、王某己2460元、李某乙2460元、谢某某2460元、万某某2400元、张某己2360元，周某丙2160元，徐某某2160元，根据被告人黄某甲“笔记本”记录，黄某甲在该诈骗团伙期间共计做成15单，金额3288元，诈骗金额共计：22208元。

被告人房某乙伙同梁某某诈骗被害人人民币122910元；房某甲伙同王某甲、裴某某、尚某某、周某甲、黄某甲诈骗被害人人民币255735元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。八被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、黄某甲、周某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，房某乙、房某甲、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某诈骗财物数额巨大，黄某甲、周某甲诈骗财物数额较大，八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。八被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。八被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人裴某某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条的规定，属于立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

通许县人民法院　

检察官：杜建军

2020年7月8日　

附件：

1.被告人房某甲、房某乙、梁某某、裴某某、王某甲、尚某某、周某甲现羁押于开封市看守所，黄某甲羁押于通许县看守所；

2.案卷材料和证据11册；

3.《认罪认罚具结书》八份；

4.《量刑建议书》一份。