起诉书（房海啸非法吸收公众存款案)_江苏省无锡市梁溪区人民检察院

江苏省无锡市梁溪区人民检察院　

起 诉 书

锡梁检刑检刑诉〔2020〕596号　

    被告人房海啸，男，1988年**月**日生，居民身份证号码3208821988********，汉族，本科文化，原天恒泰财富（北京）投资有限公司无锡**路分公司城市总经理，出生地江苏省淮安市，住镇江市润州区**小区**幢**室（户籍在淮安市淮安区溪河**镇**村**组**号）。被告人房海啸因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月29日经本院批准逮捕，由无锡市公安局梁溪分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局梁溪分局侦查终结，以被告人房海啸涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月27已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人房海啸同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年3月24日，天恒泰财富（北京）投资有限公司（以下简称天恒泰北京公司）注册成立，法定代表人吴某某。2014年8月，天恒泰财富（北京）投资有限公司无锡**路分公司（以下简称天恒泰无锡**路分公司）成立，住所地为原无锡市南长区**路**号**层**单元，经营范围：投资咨询，市场调查，企业策划，经济贸易咨询。

天恒泰无锡**路分公司成立后，建立了以城市总经理、网点总监、大团经理、小团经理、业务员等上下层级组织管理构架，通过发传单、打电话、举办理财沙龙、口口相传等方式向不特定公众宣传公司吸收资金的信息，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，承诺年化利率8%-12.6%，向公众吸收资金。

2015年5月、7月，被告人房海啸在天恒泰无锡**路分公司担任城市总经理期间，其负责管理的团队采用发传单、打电话、口口相传等方式进行公开宣传，向社会不特定公众吸收资金共计人民币881.6万元；其中向赵某某、张某某等35人吸收资金共计人民币443万元。

被告人房海啸到案后，如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局梁溪分局制出具或者收集的工商登记材料、天恒泰北京公司的章程、审计报告、银行交易流水等书证；

2.证人吴某某、王某某等人的证言；

3.被告人房海啸及涉案人员毛某某、府某某的供述；

4.无锡市公安局梁溪分局制作的辨认笔录、电子证据检查笔录；

5.无锡市公安局梁溪分局提取的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人房海啸对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人房海啸伙同他人违反国家金融管理法规，向社会公众吸收公众资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人房海啸在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯。被告人房海啸到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人房海啸自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无锡市梁溪区人民法院　

检察员：冯毅

2020年8月21日　

附：

1.被告人房海啸现羁押于无锡市第一看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.适用简易程序建议书1份。

4.量刑建议书1份。

5.认罪认罚具结书1份。