起诉书（故城县某某合作社集资诈骗案)_河北省故城县人民检察院

河北省故城县人民检察院

起 诉 书

故检公诉刑诉〔2019〕259号

被告单位故城县**合作社，统一社会信用代码：9313112669********，单位地址故城县**镇，法定代表人郭某乙。

诉讼代表人郭某丙，女，1967年**月**日出生，被告单位故城县**合作社。

被告人郭某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1330291968********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省衡水市故城县**镇**路**胡同，故城县**合作社实际经营人，捕前住故城县**镇**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被故城县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年12月18日被故城县公安局执行逮捕。

本案由故城县公安局侦查终结，以被告单位故城县**合作社涉嫌集资诈骗罪、被告人郭某甲涉嫌诈骗罪、集资诈骗罪，于2019年2月18日移送审查起诉。本院受理后，于同年2月19日已告知被告人有权委托辩护人，于同年2月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于同年4月2日第一次退回故城县公安局补充侦查，故城县公安局于同年4月30日补查重报；因部分事实不清、证据不足，本院于同年6月14日第二次退回故城县公安局补充侦查，故城县公安局于同年7月12日补查重报。因案情复杂，本院先后于同年3月19日、同年6月1日、同年8月13日各延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

（一）、2016年9月，被告人郭某甲以自己实际经营的故城县**合作社急需资金为由，向被害人刘某某借款10万元，约定借款期限为两个月，无利息，并写有借条，2016年12月2日，借款到期后，郭某甲在刘某某多次催要的情况下，重新给其写了一张借条：在2016年12月5日前如还不清刘某某10万元，就把合作房产及办公用品归刘某某所有。郭某甲后来还给刘某某3万元后逃匿。经查合作社所占用房产为租赁的韩某某、翟某某的。

（二）、2016年9月13日，被告人郭某甲经王某某介绍，向官某某借款现金10万元，并写有借条，借条写明：郭某甲借官某某10万元现金，以3套楼房作为抵押，月利息2分。经查郭某甲并没有3套房产的处分权。

（三）、被告人郭某甲以个人及故城县**合作社的名义，在未取得国家相关部门批准情况下，用口口相传方法，以借款形式，以高息为诱饵，在社会上大量吸收不特定人员的存款。截止到现在，通过上述方式，郭某甲向陈某某、王某某、康某某等30人非法集资606.9万元。故城县**合作社及郭某甲集资诈骗来的钱款，大部分去向不明。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明信、借条等；

2.证人孙某某、韩某某等的证言；

3.被害人陈某某、王某某等的陈述；

4.被告人郭某甲的供述与辩解；

本院认为，被告人郭某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某甲作为被告单位故城县**合作社的实际经营人，该被告单位以非法占有目的，以自己及郭某甲的名义，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，被告单位及被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究故城县**合作社及郭某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省故城县人民法院

检察员：张广凯

2019年8月27日

附：

1.被告人郭某甲现羁押于枣强县看守所。

2．公安侦查卷陆册、检察起诉卷壹册。