起诉书（文某某、朱某某等诈骗案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1359号

被告人文某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3211831990********，汉族，高中文化，句容**修车养护会所老板，住江苏省句容市上城西区**街道**栋**室。曾因犯交通肇事罪，于2017年12月21日被判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年六个月。被告人文某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人朱某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3203241991********，汉族，中专文化，句容**修车养护会所员工，住江苏省句容市开发区**小区**栋**室（户籍所在地：江苏省睢宁县**镇**村**号）。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人周某某，男，1995年**月**日生，身份证号码3211831995********，汉族，中专文化，江苏**包装有限公司职工，住江苏省句容市**镇**小区**栋**室（户籍所在地：江苏省句容市**镇**自然村**号）。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1986年**月**日生，身份证号码3211831986********，汉族，大专文化，个体，住江苏省句容市**镇**小区**幢**室。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人井某甲，曾用名井某乙，男，1981年**月**日生，身份证号码3211231981********，汉族，初中文化，无业，住江苏省句容市开发区**小区**栋**室（户籍所在地：江苏省句容市**镇**村**号）。被告人井某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人付某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3211231976********，汉族，初中文化，个体，住江苏省句容市开发区**综合楼**幢**室。被告人付某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人房某某，男，1986年**月**日生，身份证号码3211831986********，汉族，初中文化，个体，住江苏省句容市**小区**室（户籍所在地：**镇**自然村**号）。被告人房某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月27日被该分局取保候审。

被告人曹某某，男，1974年**月**日生，身份证号码3211231974********，汉族，初中文化，个体，住江苏省句容市**镇**商厦**幢**室（户籍所在地江苏省句容市**镇**自然村**号）。被告人曹某某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年12月13日被该分局取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉，以被告人付某某、房某某、曹某某涉嫌诈骗罪，2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某有权委托辩护人，已告知三被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了八名被告人，听取了被害单位的意见及辩护人的辩护意见，审查了全部案件材料。因部分案件事实不清，证据不足，文某某等五人涉嫌诈骗案，于2018年12月18日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，同年12月26日，该分局将该案重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年4月至2018年6月，被告人文某某伙同朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某等人，在江苏省句容市“**”修车厂附近，利用他人送来维修的车辆或朋友车辆，通过人为制造机动车撞电动车的交通事故，骗取保险公司理赔金。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年11月7日，被告人文某某利用客户蔡某某的苏LS***甲轿车（投保人吴某某），伙同被告人周某某、田某某（另处理），伪造周某某驾驶苏LS***甲车撞到骑电动车的田某某的交通事故，共同骗取被害单位中国**甲财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币4000元。

2.2018年6月15日，被告人文某某利用客户孙某某的苏LK****轿车（投保人孙某某），伙同被告人朱某某、王某甲、井某甲，伪造朱某某驾驶苏LK****车撞到骑电动车的井某甲的交通事故，共同骗取被害单位中国**甲财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币6150元。

3.2018年12月28日，被告人文某某利用客户陈某某的苏L9****轿车（投保人张某某），伙同被告人周某某，伪造陈某某驾驶苏L9****车撞到骑电动车的周某某的交通事故，共同骗取被害单位中国**甲财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币4000元。

4.2017年7月29日，被告人文某某利用客户曹某某的苏A4****轿车（投保人赵某某），伙同付某某、曹某某，伪造曹某某驾驶苏A4****车撞到骑电动车的付某某的交通事故，共同骗取被害单位中国**乙财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币6070元。

5.2018年12月30日，被告人房某某伙同许某甲（另案处理）利于许某甲朋友王某丙的苏L8****轿车（投保人王某丙），伪造许某甲驾驶苏L8****车撞到骑电动车的房某某的交通事故，共同骗取被害单位中国**甲财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币4400元。

6.2017年7月3日，被告人文某某利用客户谢某某的苏LS***乙轿车（投保人许某乙），伙同被告人朱某某、房某某，伪造许某乙驾驶苏LS***乙车撞到骑电动车的房某某的交通事故，共同骗取被害单位中国**丙财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金人民币6410元。

综上，被告人文某某诈骗金额为人民币26630元，周某某诈骗金额为人民币8000元，朱某某诈骗金额为人民币12560元，王某甲诈骗金额为人民币6150元，井某甲诈骗金额为人民币6150元，付某某诈骗金额为人民币6070元，房某某诈骗金额为人民币10810元，曹某某诈骗金额为人民币6070元。

2019年10月27日，被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某在江苏省句容市洪武路**汽车养护会所内被民警抓获归案，同年11月12日被告人曹某某在江苏省句容市**门窗厂被抓获归案。被告人文某某归案后如实供述了其主要犯罪事实，被告人朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某归案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某已退赔了三被害单位的全部损失。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、到案经过、接收证据材料清单、保单抄件、机动车保险报案记录、驾驶证复印件、行驶证复印件、道路交通事故认定书、道路交通事故赔偿协议书、转账记录、退款证明、退赔凭证、刑事摄影照片、情况说明等书证；

2.证人蔡某某、吴某某、陈某某、张某某、谢某某、赵某某等人的证言；

3.被害单位报案人应某某、袁某某、王某丁的陈述；

4.被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某的供述和辩解。

本院认为，被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人文某某曾因犯交通肇事罪被判处缓刑，缓刑考验期限内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院 

检察员：许博

2019年12月30日

附：

1.被告人文某某、朱某某、周某某、王某甲、井某甲、付某某、房某某、曹某某现取保候审于住处，联系方式：1362526****（文）、1525099****（朱）、1575129****（周）、1395101****（王）、1377637****（井）、1395296****（付）、1595293****（房）、1370529****（曹）；

2.全部案卷材料（共12册）；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。