起诉书（文某某、覃某某等人诈骗案)_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕3393号

被告人陈某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4331301995********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖南省龙山县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日到公安机关投案，于2020年4月16日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人文某某，女，2000年**月**日出生，公民身份号码4331242000********，苗族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省花垣县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日到公安机关投案，于2020年4月16日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人彭某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4331301994********，土家族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖南省龙山县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人张某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4331301996********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省龙山县**街道**社**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人覃某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4331301993********，土家族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省龙山县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被温州市公安局鹿城区分局抓获，于2020年4月16日被取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人康某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4331301991********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖南省龙山县**镇**社区**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年8月14日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月，佘某甲（已判决）等人在湖南省龙山县**路**号经营**科技有限公司（下称**公司），先后聘用彭某乙、杨某甲、李某甲、谭某某（均已判决）担任**公司副总、财务、经理，招募被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲等人为业务员，通过事先准备的“话术剧本”冒充单身女性和男网友进行聊天交友，采取送红酒、皮带等小礼物的方式骗得对方信任，随后以回礼等名义要求男网友购买**公司淘宝、拼多多店铺中的口红、香水、泳衣、睡衣等商品作为礼物，事后以无实物发货、邮寄廉价物品等方式掩盖行骗事实，并以此谋取非法经济利益。业务员以个人每月业绩的30%从**公司获得提成。截止2019年12月，**公司共骗取被害人金某某、夏某某、汤某某、吴某甲、康某乙、王某乙、陈某乙等人的钱款达360.30万元（人民币，下同）。被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲具体犯罪事实如下：

被告人陈某甲于2019年3月至12月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额16.0420万元，其中骗取被害人权某某1968元，被害人康某乙2500元，被害人杨某乙1800元，被害人张某乙688元，其个人非法所得71211元。

被告人文某某于2019年8月至12月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额14.698万元，其中骗取被害人夏某某1000元、被害人方某某800元，被害人韩某某3980元，其个人非法所得56856元。

被告人彭某甲于2019年3月至11月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额13.0223万元，其中骗取被害人李某乙5064元，被害人史某某4697元，被害人吴某甲3204元，其个人非法所得59007元。

被告人张某甲于2019年6月至12月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额6.5356万元，其中骗取被害人王某乙3688元，袁某某3687元，凌某某3288元，其个人非法所得34598元。

被告人覃某某于2019年9月至12月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额5.7046万元，其中骗取被害人侯某某1000元，被害人宁某某1020元，被害人汤某某1088元，其个人非法所得25928元。

被告人康某甲于2019年11月至12月间，担任**公司业务员，直接参与诈骗金额3.6356万元，其中骗取被害人兰某某520元，被害人祝某某572元，被害人陈某乙2388元，被害人黄某某900元，其个人非法所得14864元。

案发后，被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、康某甲主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、接受证据材料清单、转账记录、聊天记录、工资明细、病历、影像报告单；

2.证人证言：证人佘某乙、彭某乙、杨某甲、李某甲、王某甲、谭某某、田某某的证言及归案经过；

3.被害人陈述：被害人权某某、康某乙、杨某乙、张某乙、夏某某、方某某、韩某某、李某乙、史某某、吴某甲、侯某某、宁某某、汤某某、王某乙、袁某某、凌某某、兰某某、祝某某、陈某乙、黄某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲的供述和辩解；

5.辨认等笔录：人员辨认笔录、电子证据提取笔录；

6.视听资料：电话录音。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、康某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人覃某某归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此  致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察官 陈岳翔

检察官助理 吴晨笛

2021年1月4日

附件：

1.被告人陈某甲、文某某、彭某甲、张某甲、覃某某、康某甲现均取保候审，联系方式：陈某甲15570******、文某某13739******、彭某甲13974******、张某甲18797******、覃某某13974******、康某甲15974******；

2.随案案卷叁册、补充材料壹份、认罪认罚材料陆份。