起诉书（文某某、马某某等非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕401号

被告人文某某，男，1982年**月**日生，身份证号码3201241982********，汉族，初中文化，原系江苏**管理有限公司玄武分部总经理，户籍地：江苏省南京市溧水区**街道**村**号，住江苏南京市建邺区**路**小区**栋**室。被告人文某某曾因犯非法拘禁罪，于2011年7月被江苏省句容市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。被告人文某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月25日被南京市公安局玄武分局取保候审，于2020年8月20日经本院决定取保候审。

被告人马某某，男，1993年**月**日生，身份证号码3201211993********，汉族，大专文化，原系江苏**管理有限公司玄武分部业务员，住江苏省南京市江宁区**街道**社区**村**号。被告人马某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月26日被南京市公安局玄武分局取保候审，于2020年8月20日经本院决定取保候审。

被告人朱某某，男，1948年**月**日生，身份证号码3201061948********，汉族，小学文化，原系江苏**管理有限公司玄武分部业务员，住江苏省南京市玄某某**村**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月24日被南京市公安局玄武分局取保候审，于2020年8月20日经本院决定取保候审。  

被告人钱某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3408231990********，汉族，大学文化，原系江苏**管理有限公司玄武分部业务经理，户籍地：安徽省枞阳县**镇**村**组**号，住安徽省合肥市庐江县**区**小区**栋**单元**室。被告人钱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月25日被南京市公安局玄武分局取保候审，于2020年8月20日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人文某某、马某某、朱某某、钱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月20日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明： 

2014年2月，江苏**管理有限公司注册成立，注册地位于南京市玄某某**路**号**层**座，该公司成立后，设立玄武分部，在未经中国人民银行批准的情况下，招募被告人文某某、钱某某、朱某某、马某某等业务员，先后以江苏**管理有限公司、安徽**科技股份有限公司的名义，采取发传单和打电话等方式，以高息为诱饵，向社会公众募集资金。

具体犯罪事实分述如下：

1.被告人文某某先后任玄武分部业务员、业务经理、总经理，自己或安排业务员共向23名集资参与人吸纳资金共计人民币247万元，造成损失人民币160余万元。

2.被告人马某某任玄武分部业务员，共向25名集资参与人吸纳资金共计人民币550万余元，造成损失人民币520万余元。

3.被告人朱某某任玄武分部业务员，共向16名集资参与人吸纳资金共计人民币355万元，造成损失人民币280余万元。

4.被告人钱某某任玄武分部业务经理，自己或安排业务员共向11名集资参与人吸纳资金共计人民币58万元，造成损失人民币40余万元。

2019年8月25日，被告人文某某、钱某某经公安机关电话通知到案；2020年7月24日，被告人朱某某经公安机关电话通知到案；2020年7月26日，被告人马某某经公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、归案经过、合同、收据、营业执照、刑事判决书等书证；

2.证人毛某某、张某某，集资参与人潘某某、高某某等人的证言；

3.被告人文某某、钱某某、朱某某、马某某的供述和辩解；

4.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告等；

5.银行交易明细电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人文某某、马某某、朱某某、钱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人文某某、马某某、朱某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人钱某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人文某某、马某某、朱某某、钱某某与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人文某某、钱某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯。被告人马某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人文某某、马某某、朱某某、钱某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

检  察  官：陈丽芳

检察官助理：刘松茂

   2020年9月18日 

附：

1.被告人文某某现取保候审于江苏南京市建邺区**路**小区**栋**室，联系电话：1337606****、1806145****；被告人马某某现取保候审于江苏省南京市江宁区**街道**社区**村**号，联系电话：1529575****；被告人朱某某现取保候审于江苏省南京市玄某某**村**幢**室，联系电话：1391393****；被告人钱某某现取保候审于安徽省合肥市庐江县**小区**栋**单元**室，联系电话：1805515****。 

2.案卷材料和证据19册2679页，补充材料14页。

3.随案移送审计报告2份。

4.认罪认罚具结书4份。

5.量刑建议书4份。

6.随案移送光盘1张。