起诉书（方某某、张某甲等3人诈骗、敲诈勒索案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1621号

被告人方某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3310221994********，汉族，大专文化，住浙江省台州市三门县**镇**村**号，现住浙江省台州市椒江区**村**区**幢。因本案，于2019年12月17日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日被取保候审。

被告人张某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3310041997********，汉族，高中文化，住浙江省台州市路桥区**街镇**村**号。因本案，于2019年12月19日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，于同月31日被取保候审。

被告人高某甲，曾用名高某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3325261999********，汉族，职高文化，住浙江省丽水市缙云县**镇**村**号。因本案，于2020年1月15日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，当日被取保候审。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人方某某、张某甲、高某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年9月21日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年初至2019年9月，陈某甲伙同赖某某、邓某某（均另案处理）等多人，以“丰泰科技公司”、“腾翔电子商务公司”等名称为掩护，先后在台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地租赁作案地点，其中财务部于2018年7月将作案地点转移至越南。陈某甲等人招募人员进行公司化管理运作，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后设立“恒昌”、“丰泰”、“民间”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒丰”、“恒泰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队。陈某甲等人先后雇佣赖某某、邓某某等人为部门主管，先后雇佣章某甲、季某某、王某甲、蒋某某、黄某甲、郑某某、陈某乙（均另案处理）等人为财务员，雇佣黄某乙、朱某某、杨某甲、罗某某、黄某甲（均另案处理）等人为催收员，雇佣被告人方某某、张某甲、高某甲及傅某某、王某乙、潘某某、杨某乙、金某某、何某某、董某某、舒某某、梁某某、童某某、邱某某、洪某某（均另案处理）等人为话务员，有预谋、有计划地以低利率、免审核、包下款、无费用等条件为诱饵，诱骗被害人借贷，再通过虚增债务、签订虚假借款合同，在4至7天的借款周期内向借款人收取占借款合同金额30%以上的砍头息、审核费、服务费等费用，额外设定高额的续期费、逾期费，并采用胁迫、滋扰等软暴力手段进行催讨。形成了以陈某甲为首要份子，赖某某、邓某某影、季某某等人为重要成员，方某某、张某甲、高某甲、徐某某、蒋某某、黄某乙、朱某某、杨某甲等人为成员的恶势力犯罪集团，非法占有10000余名被害人的合法财产3900余万元（人民币，下同），严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

被告人方某某于2018年8月加入该集团至2019年1月离职，担任话务员，招揽被害人蔡某某、王某丙斌、岳某某等587余人借贷，相应诈骗数额1610610元，敲诈勒索数额31270元，个人非法获利29882元。

被告人张某甲于2018年10月加入该集团至2019年5月离职，担任话务员，招揽被害人刘某某、沈某某、卜某某等538余人借贷，相应诈骗数额1317153元，敲诈勒索数额18170元，个人非法获利33213元。

被告人高某甲于2018年9月加入该集团至2019年9月20日，担任话务员，期间曾为其他平台提醒到期还款，招揽被害人张某乙、胡某某、杨某丙等562余人借贷，相应诈骗数额1349269，敲诈勒索数额13600元，个人非法获利45100元。

被告人方某某、张某甲分别于2019年12月17日、19日被抓获归案，被告人高某甲于2020年1月15日自动投案。到案后，方某某、张某甲分别退出违法所得29882元、33213元，暂扣于公安机关。高某甲规劝1名其他犯罪嫌疑人投案。

认定上述事实的证据：

1户籍证明、人口信息、公安机关出具的情况说明、调取证据通知书、扣押决定书、清单、发还清单、手机收款截图等书证；

2.公安民警出具的到案经过及证人陈某丙、林某某、梅某某、杨某丁、孙某某的证言；

3.被害人蔡某某、王某丙、岳某某等人的陈述；

4.被告人方某某、张某甲、高某甲及另案处理的赖某某、邓某某、徐某某、蒋某某、杨某甲、黄某乙、朱某某、傅某某、王某乙、叶某某等人的供述和辩解；

5.会计师事务所司法鉴定书；

6.搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；

7.从涉案电脑、手机、U盘中提取的电子数据及调取的电子借条、支付宝、微信、银行收付款记录等电子数据。

本院认为，被告人方某某、张某甲、高某甲以非法占有为目的，结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。方某某、张某甲、高某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以并罚。方某某、张某甲、高某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。方某某、张某甲到案后如实供述犯罪事实、自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。高某甲自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚；承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；规劝其他犯罪嫌疑人投案，是立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八的规定，可以从轻或者减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

      检察官：颜萌 

2020年9月30日

                                   

附：

1.被告人现均被取保候审在家，联系电话方某某1370655****，张某甲1585765****，高某甲1305960****；

2.随案推送电子卷宗检察卷1册；

3.建议适用简易程序。