起诉书（方某某、李某某等3人诈骗案）_湖北省武汉市黄陂区人民检察院

湖北省武汉市黄陂区人民检察院

起 诉 书

陂检一部刑诉〔2019〕818号

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码4209211987********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县**镇**村**1组，住武汉市黄陂区**室。因犯诈骗罪，于2019年5月24日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码4209211988********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县**镇**村**，住武汉市黄陂区**室。

被告人方某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4209211988********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县**镇**村**组，住武汉市黄陂区**室。

上述被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人方某甲、李某甲、方某乙涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2019年7月23日将本案退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，同年8月23日该分局重新移送审查起诉；因案情重大复杂，经依法批准，本案于2019年9月24日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

2019年3月间，被告人方某甲、李某甲、方某乙在本区盘龙城经济开发区奥莱汇1108室，通过网络伙同他人，收集需办理贷款的被害人个人信息，后以代办贷款为幌子骗取被害人的信任，使用被害人身份信息在“昆仑直销银行”上注册，骗取被害人的验证码后将被害人的手机和银行卡绑定至该平台，以激活贷款、刷流水等名义将被害人银行卡内资金转移至平台内，再由平台将资金返还至被害人账户中，以此进一步骗取被害人的信任，后以刷流水为借口让被害人将返还的资金转入其指定的账户中，骗取钱财；或同时以材料费、手续费、保证金等名义直接骗取被害人钱财。被告人方某甲、李某甲、方某乙以上述方法共计诈骗6人，骗取钱财合计人民币60700元。其中，骗取张某某人民币12100元，后由张某某追回人民币5000元；骗取刘某某人民币18600元；骗取李某乙人民币5000元；骗取王某某人民币9000元；骗取何某某人民币6000元；骗取胡某某人民币15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、报案材料、抓获经过、话术、账本、支付宝转账记录、QQ聊天截图、银行转账记录、被告人身份信息及前科材料等书证；2.被害人张某某、刘某某、李某乙、王某某、何某某、胡某某的陈述；3.证人李某丙、周某某的证言；4.搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；5.被告人方某甲、李某甲、方某乙的供述与辩解；6.视听资料。

本院认为，被告人方某甲、李某甲、方某乙伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段诈骗不特定多数人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、方某乙在犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人方某甲在前罪判决宣告后刑罚执行完毕前，又发现其还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应数罪并罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市黄陂区人民法院

检 察 员： 赵毅

2019年9月24日

附：

1.被告人方某甲、李某甲、方某乙现羁押于新洲区看守所；

2.案卷材料和证据3册。

3.《量刑建议书》一份。

4.《换押证》三份。