起诉书（方某某、耿某某诈骗案）_辽阳市宏伟区人民检察院

辽阳市宏伟区人民检察院

起 诉 书

辽宏检一部刑诉〔2020〕76号

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3406211987********，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省濉溪县**镇**村，现住安徽省濉溪县**院**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月19日被辽阳市公安局宏伟公安分局取保候审，2020年8月14日被我院取保候审。

被告人耿某某，男，1983年5月11日出生，公民身份号码4104261983********，汉族，高中文化，无业，现住河南省襄城县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年8月22日被辽阳市公安局宏伟公安分局取保候审，2020年8月14日被我院取保候审。

本案由辽阳市公安局宏伟公安分局侦查终结，以被告人方某甲、耿某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2013年至2015年间，已决犯张某甲伙同“台湾人”（待查）纠集已决犯张某乙、刘某甲、方某乙、刘某乙、刘某丙、孔某某、唐某某等人组成跨国诈骗犯罪团伙，在中国大陆网罗人员到菲律宾诈骗窝点，培训普通话及实施电信诈骗技巧，合格后成为一级话务员，张某甲将事先收集的诈骗对象姓名、电话号码、工作单位等信息提供给一级话务员，一级话务员每天给上百个诈骗对象打电话，谎称对方银行账户涉嫌犯罪，公安机关需要验证，如发现诈骗对象有上当可能，转给二级话务员通过让诈骗对象确认公安局电话号码取得信任（该团伙租用的线路服务器经过技术处理，显示的电话号码均为中国大陆公安局的号码），诱使诈骗对象登陆该诈骗团伙提供的互联网链接，在输入银行卡账户、身份信息、网银交易密码等信息后，银行卡内钱款即被该诈骗团伙转走分赃。2015年8月4日，被害人徐某某被该诈骗团伙骗走人民币150万元。

被告人方某甲先后三次到菲律宾参与该诈骗团伙实施电信诈骗，系一级话务员，拨打电信诈骗电话约2400次，获利5000元人民币。被告人耿某某先后六次到菲律宾参与该诈骗团伙实施电信诈骗，系二级话务员，拨打电信诈骗电话约700次，获利5000元人民币。2019年8月19日、2019年8月21日，被告人方某甲、耿某某先后向公安机关投案，归案后，二被告人如实供述自己的犯罪事实，非法获利已上缴。

认定上述事实的证据如下：

1书证：受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过、常住人口基本信息、出入境记录、扣押清单、发还清单、在逃人员登记表、刑事判决书、刑事裁定书、关于敦促在逃人员投案自首的通告；

2.证人证言：证人曹某某、后某某、李某某证言；

3.被害人徐某某陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人方某甲、耿某某供述和辩解，已决犯刘某乙、方某乙、刘某丁、刘某甲、王某某供述；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人方某甲、耿某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽阳市宏伟区人民法院

                                    检  察  官：周  鑫

                                    检察官助理：姚婷婷

2020年8月28日

                                      （院印）

附件：

1.被告人方某甲、耿某某现取保候审于住所；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》2份。