起诉书（方某某等八人敲诈勒索、诈骗罪)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检一部刑诉〔2020〕1607号

被告人方某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3408021988********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区**栋**单元**室。2004年因犯强奸罪被安庆市人民法院判处有期徒刑四年；2009年因犯寻衅滋事罪被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年12月29日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人高某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3729231986********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地山东省菏泽市定陶县**镇**村**村**号。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人赵某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3303271992********，汉族，文化程度大学，无业，户籍所在地浙江省苍南县**镇西某某村19号。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，2020年5月11日被变更强制措施为取保候审。

被告人王某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3301031982********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地浙江省杭州市下城区**苑**号。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，2020年5月11日被变更强制措施为取保候审。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3410211993********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地安徽省黄山市歙县**镇**街**号。因本案于2019年12月29日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被依法逮捕，2020年8月20日被变更强制措施为取保候审。

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3410041987********，汉族，文化程度高中，中共党员，无业，户籍所在地安徽省黄山市徽州区**镇**村**路**号。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3410041987********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地安徽省黄山市徽州区**镇**村**路**号。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人潘某某，男，1996年**月**日生出生，居民身份证号码3410211996********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地安徽省歙县**镇**路**号。因本案于2020年4月13日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，2020年5月11日被变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人方某某、高某某、周某某、王某乙、胡某某涉嫌敲诈勒索罪于2020年4月22日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年4月24日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2020年6月8日公安机关以被告人潘某某、王某甲、赵某某涉嫌敲诈勒索罪向本院移送审查起诉，本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因上述案件系共同犯罪，于2020年7月8日将两案并案审查。期间，被告人方某某、高某某、周某某、王某乙、胡某某涉嫌敲诈勒索案依法退回公安机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限二次各十五日；潘某某、王某甲、赵某某涉嫌敲诈勒索案依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年6月至2019年4月期间，深圳某某金融信息服务有限公司杭州门店（某某车贷公司）以借贷为名，招揽客户、诱骗被害人签订虚高的车辆抵押借款合同，又以服务费、GPS安装费、车辆抵押登记费等名义从被害人处收取虚高“回款”，后在客户逾期还款时利用抵押车辆备用钥匙及车辆GPS定位，将车辆开走并藏匿，索要虚高本息、违约金、拖车费等费用，如被害人不支付，则将车辆变卖。被告人方某某担任店长，负责门店业务的运营和管理，从门店业务员业绩中获取相应提成；被告人高某某系团队经理，负责督促本团队胡某某等业务员的业绩并获取相应提成；被告人赵某某系风控人员，负责与客户面谈、与总部对接、保管车辆备用钥匙；被告人王某甲系客服人员，负责与客户签订合同、解答疑问；被告人周某某系总部直销业务员；被告人胡某某、王某乙、潘某某系门店业务员。具体事实分述如下：

2017年6月,被害人沈某某向某某车贷公司借款，与被告人周某某约定借款人民币20.68万元、每月还款4800元利息，由被告人赵某某负责审核，被告人王某甲负责签订合同，后某某车贷公司放款人民币20.68万元后即扣回利息、手续费、GPS安装费等共计3.3万元，沈某某实际到手人民币17.38万元。沈某某在按期支付3期利息后因无力偿还本金，其车辆被某某车贷公司开走，后其与周某某联系，约定归还本金和利息并给周某某买烟。2019年4月28日，沈某某在杭州市江干区某某国际时代广场的超市内支付人民币3800元购买4条和天下香烟给周某某，后转账19.27万元给某某车贷公司，周某某将车辆位置告知沈某某，沈某某将车取回。被害人沈某某实际损失共计人民币3.71万元。

2018年12月，被害人董某甲某某车贷公司借款3.6万，签订4.429万虚高合同，由被告人赵某某负责审核，被告人王某甲负责签订合同，被告人胡某某以服务费、GPS安装等费用收取被害人董某乙人民币6200元，董某乙实际到手人民币2.98万。被害人董某乙于2019年1月至4月期间还款4次，因其还款逾期被某某贷认定违约，被害人董某乙商量无果下拒绝还款，后其车辆被拖走，并被要求偿还人民币4.6万元。2019年6月，被害人董某乙与被告人方某某协商后，将其被拖走的车辆以人民币4.5万元卖于某某，其于当日收到贾某某转账人民币3.5万元后即支付方某某人民币3.5万元，后贾某某以各种理由仅支付尾款2500元，2019年9月3日，胡某某因违规收费退还董某乙服务费1800元。上述车辆经鉴定，价值人民币56134.27元。被害人董某乙实际损失共计人民币29043.63元。

2019年1月，被害人王某某向某某车贷公司借款4.7万元，签订5.077万元虚高合同，由被告人赵某某负责审核，被告人王某甲负责签订合同，王某乙从中收取服务费、GPS安装等费用，王某某实际到手4.3万元。后被害人王某某陆续还款3834.2元。2019年7月，被害人王某某因未按时还款，被要求还款5.077万元及相关逾期费用，后因被害人王某某报警，在民警调解下支付5.077万元及500元车辆抵押登记解除费，被害人王某某损失共计人民币12104.2元。

2019年4月，被害人项某某向某某车贷公司借款，与被告人潘某某约定借款3万元，由被告人赵某某负责审核，被告人王某甲负责签订合同，后签订3.24万虚高合同，扣除GPS、服务费、保证金等相关费用后，实际到手2.4万元。被害人项某某还款3期利息后，想提前还款，被告人潘某某要求其支付3.2万元，后被害人项某某支付3.2万及800元解押费后结清，被害人项某某损失共计人民币10406.04元。

综上，被告人方某某敲诈勒索1人，共计人民币29043.63元，诈骗2人，共计人民币22510.24元；被告人高某某敲诈勒索1人，共计人民币29043.63元；被告人赵某某敲诈勒索2人，共计人民币66143.63元，诈骗2人，共计人民币22510.24元；被告人王某甲敲诈勒索2人，共计人民币66143.63元，诈骗2人，共计人民币22510.24元；被告人周某某敲诈勒索1人，共计人民币37100元；被告人胡某某敲诈勒索1人，共计人民币29043.63元；被告人王某乙诈骗1人，共计人民币12104.2元；被告人潘某某诈骗1人，共计人民币10406.04元。

案发后，被告人胡某某、王某乙经民警电话通知后主动投案。被告人周某某的家属已代为赔偿被害人沈某某人民币47000元，沈某某对周某某的行为予以谅解；被告人方某某的家属已代为赔偿被害人项某某人民币3500元，项某某对方某某的行为予以谅解；被害人董某乙对方某某的行为予以谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、接受证据清单、微信转账记录、支付宝转账记录、电话号码记录、银行流水、某某车贷APP页面、还款计划表、借款详情、车辆查询信息、车辆评估报告书、收条、刑事谅解书等；

2.证人证言：证人张某某、贾某某的证言；

3.被害人陈述：被害人董某乙、王某某、沈某某、项某某的陈述；

4.被告人方某某、高某某、赵某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某的供述与辩解；

5.辨认、扣押等笔录：辨认笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人方某某、高某某、赵某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人方某某、高某某、赵某某、王某甲、周某某、胡某某以非法占有为目的，结伙采用要挟手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人方某某、赵某某、王某甲、王某乙、潘某某以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方某某、赵某某、王某甲一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人赵某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某在本案中所起的作用系次要、辅助的，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十条。被告人胡某某、王某乙自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察员：缪献文

检察员：姚  瑶

2020年10月20日

附：

    1.被告人方某某、高某某现被羁押于江干区看守所；被告人赵某某现被取保候审，联系电话188*******；被告人王某甲现被取保候审，联系电话159********；被告人周某某现被取保候审，联系电话187********；被告人胡某某现被取保候审，联系电话187********；被告人王某乙现被取保候审，联系电话187********；被告人潘某某现被取保候审，联系电话187********。

2.案卷材料8册。

3.量刑建议书及具结书各8份。