起诉书（方某某非法吸收公众存款案）(公开版)

云南省德宏傣族景颇族自治州

芒市人民检察院

起 诉 书

芒检一部刑诉〔2020〕99号

被告人方某某，男，1964年*月*日出生，公民身份号码5111241964*********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地四川省乐山市井研县，住井研县**乡**村*组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月7日被芒市公安局刑事拘留，同年6月6日经本院批准，于同日被芒市公安局执行逮捕。

本案由芒市公安局侦查终结，以被告人方某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月8日已告知被告人有权委托辩护人，于同月28日改变管辖至德宏州人民检察院，德宏州人民检察院于2020年3月26日交本院办理，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年7月14日，被告人方某某、夏某（另处）合伙设立德宏***********公司。公司成立后，未经主管机关批准，以为第三方融资为由，承诺在一定期限内还本付息，通过公开发放宣传单、口口相传的方式向社会公众宣传融资信息，相继开展了3个融资项目，融资的资金部分提供给融资项目使用，部分由被告人方某某、夏某操控使用。被告人方某某、夏某向80名社会不特定公众进行融资，金额为人民币12132000元，现尚未归还本金人民币11569000元。

认定上述事实的证据如下：

物证，书证，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见，视听资料。

本院认为，被告人方某某违反国家金融管理法律规定，未经主管机关批准，面向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芒市人民法院

检察官：李本才

2020年4月14日

附：1.被告人现羁押于芒市看守所。

2.案卷材料和证据21册。

3.光盘11张。