起诉书（方某甲、姜某甲组织领导传销活动案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2019〕82号

被告人方某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3301071965********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省杭州市上城区**路**弄**号**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月11日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年5月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人姜某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3210231991********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地江苏省宝应县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年2月8日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年2月13日被长沙市公安局天心分局监视居住。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人方某甲、姜某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限二次（自2018年9月15日至2018年9月30日；自2018年11月30日至2018年12月14日）；因部分事实不清、证据不足，本院决定退回补充侦查一次（自2018年9月29日至2018年10月29日；自2018年12月14日至2019年1月11日）。

经依法审查查明：

2013年以来，被告人方某甲经王某某（另案处理）介绍至长沙市加入的“**工程”、“**工程”、“**大开发”（又称纯“**连锁经营”）传销组织，被告人姜某甲经方某某介绍加入上述组织，后2名被告人以“**经营”为幌子陆续引诱安徽、浙江等地外省人员至长沙市从事传销活动。该传销组织采取“拉人头”即上线发展下线的五级三晋制不断吸收新人加入并缴纳申购资金，以“投入3.68万元至12.92万元不等，一至三年回报700至1400万元”的虚假宣传引诱外省人员聚集在长沙市天心区**苑、**苑等小区开展传销活动。该传销组织通过层层发展，按照五级制度开展层级性的分区管理。其中，老总级别分工包括体系总裁、行政总裁、会务总监、人事总监、教育总监、自律总监、能力总监、申购总监、经晨总监、教育总监配合、自律总监配合、能力总监配合。老总以下，分为两个经理室，每个经理室或配有“大总管”，对其负责的整个小团队进行组织、领导、管理和协调，大总管下设申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等对小团队进行具体的管理。

被告人方某甲自2013年底加入“**经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2015年上半年晋升为大总管，负责管理“**酒店”经理室，2015年6月晋升为老总级别，先后担任能力总监、大总管等职务，负责发放工资及提成、管理申购款等。其发展直接下线方某乙、卞某某（均另案处理）等人，被告人方某甲通过其本人直接或间接发展下线40余人，非法获利10万余元。

被告人姜某甲自2014年5月加入“**经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2016年5月晋升为老总级别，先后担任经晨总监配合、自律总监等职务，负责发放工资及提成等。其发展直接下线陈某某、林某某、姜某乙（均另案处理）等人，被告人姜某甲通过其本人直接或间接发展下线30人左右，非法获利5万余元。

2018年4月5日，被告人方某甲被公安民警抓获；2018年2月5日，被告人姜某甲被公安民警抓获。2名被告人归案后均能如实供述自己的罪行。案发后，被告人姜某甲退缴违法所得人民币2万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：抓获经过、扣押物品清单、现金存款凭证、银行流水、传销组织学习资料和宣传资料、户籍资料等；2、同案犯的交代：姜某乙、方某乙、董某某等17人的交代；3、被告人的供述和辩解：被告人方某甲、姜某甲的供述和辩解；4、辨认笔录。

本院认为，被告人方某甲、姜某甲组织、领导以“**经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检　察　员：李治明

代理检察员： 范 宇

2019年1月30日

附：1、被告人方某甲现在居住地浙江省杭州市上城区**路**弄**号**室候审，联系方式1785852****；被告人姜某甲现在居住地江苏省宝应县**镇**村**组**号候审，联系方式1885814****；

2、移送侦查材料卷宗5册，光盘2张；

3、移送《适用简易程序建议书》1份；

4、移送量刑建议书1份。