起诉书（方登源、陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省东营市东营区人民检察院

山东省东营市东营区人民检察院

起 诉 书

东区检公刑诉〔2020〕187号

被告人方登源（曾用名方汀源），男，1981年**月**日出生，公民身份号码3506811981********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地福建省漳州市龙海市**镇**村**号，现住福建省漳州市龙海市**镇**村**号。因犯贩卖毒品罪，于2010年3月10日被福建省龙海市人民法院判处拘役六个月,2010年8月7日释放。因犯盗窃罪，于2011年3月18日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑七个月，2011年7月29日释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于同日被山东省滨海公安局基地分局逮捕。

被告人陈某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3506811981********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地福建省漳州市龙海市**镇**村**号，现住福建省漳州市龙海市**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于同日被山东省滨海公安局基地分局逮捕。

本案由山东省滨海公安局基地分局侦查终结，以被告人方登源、陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年7月17日至7月29日，被告人方登源、陈某甲先后接受陈某乙（另案处理）的委托，在明知钱款为犯罪所得的情况下，仍帮助陈某乙（另案处理）从福建省漳州市中国农业银行、中国建设银行、兴业银行ATM机上多次提取赃款。其中，被告人方登源取款3次，共计人民币120000元。被告人陈某甲取款3次，共计人民币60000元，被告人陈某甲分得赃款600元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人陈述；3.被告人供述和辩解；4.检查、辨认笔录；5.视听资料等。

本院认为，被告人方登源、陈某甲明知是犯罪所得仍积极帮助转移套现，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省东营市东营区人民法院

检察员：赵鹏

2020年4月8日

附：

    1.被告人方登源、陈某甲现羁押于山东省滨海看守所。

2.侦查卷宗4册。