起诉书（施忠全合同诈骗案)_上海市崇明区人民检察院

上海市崇明区人民检察院

起 诉 书

沪崇检三部刑诉〔2019〕340号

被告人施忠全，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3102301971********，汉族，初中文化，户籍所在地上海市崇明区**镇**村**号**室，住崇明区**镇**期**号**室。2019年5月17日，因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留；2019年6月21日，经本院批准逮捕，并由上海市公安局崇明分局执行。

本案由上海市公安局崇明分局侦查终结，以被告人施忠全涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月6日退回补充侦查，上海市公安局崇明分局于2019年11月6日补充侦查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2010年12月，被告人施忠全一家因拆迁获得180平方米的安置面积。2011年1月，被告人施忠全与李某某签订《房屋买卖协议书》，约定将因拆迁获得的80—90平方米安置面积，以每平方米4500元的价格出售，后以现金方式收取购房款30万元，以代付方式收取购房款98801.42元。至此，李某某一方按约履行完毕，并于2017年3月实际取得房屋居住权。

2013年4月，被告人施忠全与黄某某签订《离婚协议书》，双方约定180平方米动迁安置面积中的80平方米，由施忠全出售给他人用于偿还债务，剩余100平方米归女方所有。

2013年7月2日，被告人施忠全与被害人宋某甲签订《房屋转让协议》，约定将120平方米的动迁安置面积以每平方米6000元，总价72万元出售。根据协议约定，宋某甲分两次以现金方式支付了购房款，施忠全均出具了收条。

2014年1月13日，被告人施忠全再次与被害人宋某甲签订《房屋转让协议》，约定将剩余的60平方米动迁安置面积，以每平方米6000元，总价36万元出售，当日以现金方式收取购房款36万元后，出具收条一张。

2019年5月17日，被告人施忠全被警方抓获，其到案后否认上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证

（1）户籍证明，证实施忠全的个人基本情况。

（2）案发经过和抓获经过，证实本案由崇明区人民法院移送而案发，施忠全被警方抓获归案。

（3）接受证据清单（提供人王某某），包括《房屋转让协议》（120平方米），施忠全、宋某甲身份证复印件，《拆迁补偿安置协议》。

（4）接受证据清单（提供人上海**房屋拆迁有限公司），证实经施忠全2013年6月7日申请，拆迁公司于2013年7月2日向其预支拆迁补偿款10万元。

（5）崇明区人民法院案件移送函及相关诉讼材料。

（6）施忠全的强制隔离戒毒决定书、社区戒毒通知书。

（7）收条三份，时间分别是2013年7月2日（证明人施某某、陈某某）、7月18日，2014年1月13日（见证人施某某）。

2、被害人陈述

（1）宋某甲的陈述，证实经陈某某介绍得知施忠全有拆迁期房转让。2013年7月2日，其夫妻与施忠全、陈某某一起到律师事务所，拟写了《房屋转让协议》。签字后，施忠全要求去施某某家以现金形式交付第一笔购房款，因为他要还钱给袁某某。当天下午，其夫妻与施忠全、陈某某一起到了施某某家，将35万现金交给施忠全，剩下的1万元施让陈某某第二天去拿。施忠全将其中的30万和从拆迁公司预支的10万还给了袁某某，另外5万给了施某某和陈某某。袁某某拿到钱，就将《拆迁安置补偿协议》原件还给了施忠全，施又把这张原件交给其，还写了36万的收条，陈某某、施某某在上面签字证明。

2013年7月17日，施忠全要求到施某某家以现金方式支付剩余的36万元。于是其从张某某、沈某甲处借了钱，第二天在施某某家交给了施忠全，施出具了36万元的收条，由于施某某在烧菜，所以没有在收条上签字。

2014年1月，施忠全提出让其把剩下的60平方也买下来，其和老婆商量后同意了。2014年1月13日，在施某某家，由施忠全手写了一份《房屋转让协议》，双方签字后，其将36万现金交给了施忠全，施出具收条，并由施某某签字证明。

2017年3月，施忠全如期拿到拆迁安置房，但一直不履行协议。

（2）沈某乙的陈述，证实的内容与宋某甲基本一致。其确认施忠全是2013年7月2日去拆迁公司拿到预支10万元的支票，因施忠全称不方便到银行提取现金，由其帮忙去银行用支票取了10万元，其带回家交给了施忠全，然后大家一起开车去了施某某家，施忠全将30万购房款和10万预支现金给了“斌斌”。

3、证人证言

（1）宋某乙的证言，证实2013年7月初，母亲沈某乙说要买一套**镇的安置房，向其借了9万元。7月中旬，父亲宋某甲又从沈某甲，张某某处分别借了17万、10万。这些钱都是其从农行卡取出交给了父亲，他说当天要将这笔钱交付给卖房人。

2014年初，沈某乙因为要购买上次这个卖房人的安置房又向其借钱，其就将刚收到的128800元礼金交给了母亲。

农业银行交易明细清单，证实2013年7月9日、11日、15日、16日、18日分别存入16万、1万、4万、5万和10万，并于7月18日取现36万元。

（2）施某某的证言，证实2013年7月2日，宋某甲、施忠全、斌斌（袁某某）、陈某某来到其家中，说是施忠全有套拆迁安置房要卖给宋某甲，让其做个见证，房屋的价格、支付方式双方在之前已经谈好。本来说好先付36万元，由于宋某甲现金缺了点，就给了施忠全35万，剩下的1万让陈某某第二天去取。施忠全写了36万的收条，其和陈某某作为证明人签了字。其看到施忠全将30万给了斌斌，斌斌将《拆迁补偿安置协议》给了施忠全，施又将协议给了宋某甲；5万元给了陈某某，陈某某还给其2万元。

2013年7月18日，施忠全、宋某甲夫妇又来到其家中，其看见宋某甲妻子给了施忠全36万元现金，施忠全写了收条，当时其在烧饭就没有签字。

2014年1月13日，施忠全、宋某甲夫妇又来到其家中，施忠全手写了一份房屋转让协议，双方签好字后，其在协议最后也签了字。宋某甲妻子给了施忠全36万元现金，施忠全写了收条，之后其作为见证人在收条上签了字。

（3）袁某某的证言，证实施忠全曾向其借过40万，并将《拆迁安置协议》原件放在其处。借款后两个月左右，施忠全打来电话，让第二天去施某某家。之后，其去了施某某家，看见宋某甲夫妻、施忠全和施某某都在，施忠全将40万元现金还给其，其将欠条以及协议原件还给了他。

还款前一天，施忠全让其帮忙打招呼预支10万元拆迁款，用于向其还款。剩余的30万元是宋某甲向施忠全购买安置房的购房款，这件事是宋某甲妻子在施某某家里说的。

（4）朱某某的证言，证实其通过严某某、陈某某介绍认识了施忠全，经过洽谈，由老婆李某某和施忠全签订了房屋买卖协议。签完字，其支付了20万预付款，剩余房款约定拿到房子之后，根据实际面积、楼层再支付。2013年5月21日，施忠全让其以现金方式支付了5万购房款，并写了收条；2013年9月30日，施忠全让其再以现金方式支付了5万购房款，并写了收条。2017年3月，因为施忠全预支过拆迁补偿款，导致拿房时拆迁补偿款不够抵房款，最后由其补交了购房款约10万元。到此为止，其已经按照协议约定付清了房款。

2017年3月，其拿到房子，面积为87.79平方米，施忠全老婆提出要求增加购房款。最终双方达成口头协议，等房子过完户，再加6万元。

《房屋买卖协议书》、管理费帐单及收条等，印证了朱某某的证言。

（5）孙某某的证言，证实宋某甲夫妻原本与袁某某不认识，后来因为法院要求提供“斌斌”的联系方式，所以宋某甲夫妻向其打听，其打通“斌斌”电话后，让他们自己谈出庭作证的事情。

（6）王某某的证言，证实2013年7月2日，其在**律师事务所，根据宋某甲、施忠全的要求，帮他们代书了房屋转让协议，约定价格是6000元一平米，面积120平米，总价72万元，协议一式三份，没有因为价格问题写过两份房屋转让协议。

4、被告人施忠全的供述，其否认李某某已付清购房款，并称与宋某甲签订的两份《房屋转让协议》为假，实际并没有拿到108万元的购房款。

本院认为，被告人施忠全以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市崇明区人民法院

检察员：孙文若

2019年11月28日

附：

1.被告人施忠全现羁押于崇明区看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……。