起诉书（施某某、曾圆洲等8人帮助信息网络犯罪活动案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2020〕9530号

被告人施某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3303811992********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村**路**号。因犯侵犯公民个人信息罪，于2019年4月28日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1万元；因涉嫌非法经营罪，于2020年9月4日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月1日被依法逮捕。

辩护人林传黄，浙江安瑞律师事务所律师。

被告人苏某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3303811998********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村，住瑞安市**街道**村。因犯强奸罪、寻衅滋事罪，于2016年12月20日被苍南县人民法院判处有期徒刑一年十个月，于2018年2月12日刑满释放；因涉嫌非法经营罪，于2020年9月4日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月1日被依法逮捕。

辩护人戴家华，浙江乐泰律师事务所律师。

被告人曾圆洲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3303811995********，汉族，中专文化，淘宝客服，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因犯故意伤害罪，于2016年5月18日被瑞安市人民法院判处有期徒刑8个月，于2016年8月1日刑满释放；因涉嫌非法经营罪，于2020年8月27日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月1日被依法逮捕。

被告人黄某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3303811998********，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因涉嫌非法经营罪，于2020年8月27日被乐清市公安局刑事拘留，于2020年9月30日被乐清市公安局取保候审，于2020年12月3日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3303811985********，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2020年9月22日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月30日被依法逮捕，于2020年12月15日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3303811984********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2020年8月27日被乐清市公安局刑事拘留，于2020年9月30日被乐清市公安局取保候审，于2020年12月3日被本院取保候审。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3303811987********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村。因酒后驾驶于2017年8月21日被瑞安市公安局行政拘留五日；因无证驾驶于2019年8月8日被瑞安市公安局行政拘留七日；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被乐清市公安局刑事拘留，于2020年9月30日被乐清市公安局取保候审，于2020年12月3日被本院取保候审。

辩护人杨涛，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。

被告人叶某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3303811998********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**路**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月11被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月16日被依法逮捕，于2020年12月15日被本院取保候审。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人施某某、苏某某、曾圆洲、黄某某、王某某、张某某、周某某、叶某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2020年3月份开始，被告人周某某以牟利为目的，使用自己名下的支付宝账户、浦发银行、工商银行账户，以及柯某某（另案处理）名下的支付宝账户和农业银行账户，参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额200余万元，获利1.5万元。

2.2020年4月28日，被告人施某某以牟利为目的，使用自己名下的支付宝账户开始参与第四方平台支付结算。之后，被告人施某某使用自己名下农商银行、中国银行账户和支付宝账户，以及林某某（另案处理）的支付宝账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额1000余万元，获利3万余元。

3.2020年6月份，被告人苏某某通过施某某的介绍，开始参与平台跑分。其在瑞安市锦佳华庭1幢1单元使用名下浦发银行、建设银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额1000余万元，获利1万余元。案发后，被告人苏某某已退出非法所得1万元。

4.2020年6、7月份，被告人苏某某招募被告人曾圆洲、黄某某在位于瑞安市安阳街道佳欣华庭5幢15楼A3室的出租房内参与平台跑分。被告人曾圆洲使用名下建设银行、农业银行、平安银行、瑞安农商银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额数千万元，获利2000元。被告人黄某某使用名下农业银行、瑞安农商银行、建设银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额1100余万元，获利300元。

5.2020年6月至8月期间,被告人王某某通过施某某介绍，开始参与平台跑分。使用自己名下工商银行、农业银行、浦发银行、建设银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额1000余万元，获利1.2万元。

6.2020年7月31日开始，被告人张某某以牟利为目的，通过“云助手”平台跑分，使用名下交通银行、建设银行、农业银行、浦发银行等银行账户，以及妻子彭越花名下银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额1000余万元。

7.2020年7月16日至7月21日期间，被告人叶某某以牟利为目的，使用名下银行账户参与第四方平台支付结算，帮助信息网络犯罪，涉案总金额600余万元，获取1500元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、网银U盾等物品；

2.书证：扣押清单、照片、银行交易记录、前科核实证明、刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书、解除社区矫正证明书、户籍信息；

3.证人证言：证人汪某某、夏某某、林某某、柯某某的证言、归案经过、情况说明；

4.被告人供述和辩解：被告人施某某、苏某某、曾圆洲、黄某某、王某某、张某某、周某某、叶某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、检查笔录；

6.视听资料、电子数据：交易数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某、苏某某、曾圆洲、黄某某、王某某、张某某、周某某、叶某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾圆洲、黄某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人曾圆洲被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人施某某在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：赵聪

2020年12月30日

                                 

附：

1.被告人施某某、苏某某、曾圆洲现羁押于乐清市看守所；被告人周某某、黄某某、王某某、张某某、叶某某现取保候审。

2.《量刑建议书》16份。

3.《认罪认罚具结书》8份、《适用简易程序建议书》1份。

4.随案移送的银行卡、网银U盾等物品暂存于温州物证管理中心。