起诉书（施某某、王某某等10人非法吸收公众存款案)_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检三部刑诉〔2020〕1365号

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3302271977********，汉族，大学本科文化，宁波易代通资产管理有限公司副总经理，住浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇钱湖丽园**期**幢**室。因本案于2019年6月13日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，2020年6月13日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3729241987********，汉族，大学专科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业一部经理，住浙江省宁波市鄞州区**街道**小**幢**号**室（户籍所在地山东省成武县苟村镇甄庄行政村甄庄村**号）。因本案于2019年7月1日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，2020年7月1日被本院取保候审。

被告人孙某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302271986********，汉族，大学本科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业三部经理，住浙江省宁波市鄞州区**镇**幢**号**室。因本案于2019年7月1日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，2020年7月1日被本院取保候审。

被告人童某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3308211989********，汉族，大学本科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业一部团队经理，住浙江省宁波市鄞州区**幢**室（户籍所在地浙江省衢州市柯城区**幢**单元**室）。因本案于2019年11月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人张某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3302271984********，汉族，大学本科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业三部团队经理，住浙江省宁波市海曙区**镇**村**号。因本案于2019年11月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人杨某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码5115231987********，汉族，大学专科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业三部团队经理，住浙江省宁波市鄞州区**街道**小**栋**房（户籍所在地四川省宜宾市江安县**镇**村**号）。因本案于2019年11月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人夏某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4208811991********，汉族，大学专科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业一部团队经理，住浙江省宁波市鄞州区**村**幢**室（户籍所在地湖北省荆门市**镇**村**号）。因本案于2019年11月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人曹某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302271986********，汉族，大学专科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业三部团队经理，住浙江省宁波市**街道**村**号。因本案于2019年11月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人俞某甲，曾用名：俞某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3309211992********，汉族，大学专科文化，宁波易代通资产管理有限公司营业一部团队经理，住浙江省舟山市岱山县**镇**号。因本案于2019年12月5日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人许某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3407021980********，汉族，中专文化，宁波易代通资产管理有限公司营业一部常青藤门店店长，住浙江省宁波市北仑区**街道**幢**室。因本案于2019年12月9日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日移送本院审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2014年8月，董某某（另案处理）为募集资金，注册成立宁波易代通资产管理有限公司（下称易代通资产管理公司），经营线下销售理财产品业务。2015年，董某某雇佣被告人施某某担任易代通资产管理公司副总经理，分管公司集资业务，同时雇佣被告人王某某、孙某某分别担任公司营业一部、三部经理，负责带领下面业务团队具体开展集资业务。自此，董某某等人以易代通资产管理公司名义，在未经金融管理部门批准的情况下，通过网络、报纸、传单等方式，以高息返利为诱，并以签订《个人出借咨询服务协议》的形式，非法向社会公众募集资金。经审计，至2018年7月，董某某等人通过易代通资产管理公司向909名投资人非法募集资金4.8亿余元（币种人民币，下同），未兑付金额共计8984万余元。

其中，被告人施某某任职期间，参与非法吸收资金共计3亿余元。被告人王某某在该司工作期间参与非法吸收资金共计2亿余元；被告人孙某某在该司工作期间参与非法吸收资金共计1亿余元。被告人童某某担任该司营业一部团队经理，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计3100万余元；被告人张某某担任该司营业三部团队经理，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计900万余元；被告人杨某某担任该司营业三部团队经理，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计900万余元；被告人夏某某担任该司营业一部团队，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计4900万余元；被告人曹某某担任该司营业三部团队经理，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计5900万余元；被告人俞某甲担任该司营业一部团队经理，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计1600万余元；被告人许某某担任该司营业一部常青藤门店店长，其在该司工作期间参与非法吸收资金共计2100万余元。

案发后，被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某均主动至公安机关投案，如实供述上述事实。

目前查明，被告人施某某退赃60万元；被告人王某某退赃40万元、被告人孙某某退赃20万元、被告人童某某退赃10万元、被告人张某某退赃8万元、被告人杨某某退赃10万元、被告人夏某某退赃20万元、被告人曹某某退赃20万元、被告人俞某甲退赃3万元、被告人许某某退赃4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、财务咨询报告书等；

2.证人余某乙、徐某某、刘某某萍等人的证言；

3.被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某及同案犯董某某的供述与辩解；

4.电子数据：第三方支付平台数据等。

本院认为，被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某等人违法国家金融管理法律规定，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某均有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检察官：查明霞

2020年7月28日

附件：

    1.被告人施某某、王某某、孙某某、童某某、张某某、杨某某、夏某某、曹某某、俞某甲、许某某现在住处取保候审。

2.案卷材料和证据四十五册。