起诉书（施某某敲诈勒索案）_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起 诉 书

越检公诉刑诉〔2019〕1051号

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码3326031977********，汉族，初中文化，无业，住浙江省台州市路桥区**镇**路**号。因本案于2018年6月27日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日变更为取保候审，2019年7月20日被本院取保候审。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人施某某涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月3日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。本院经审查，认为部分事实不清、证据不足，分别于2019年6月27日、9月10日退回公安机关补充侦查，公安机关经补充侦查后分别于同年7月26日、10月10日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年至2018年期间，被告人施某某在绍兴市越城区**街道以**助绍兴分公司、**贷绍兴分公司（均未登记）的名义，以车辆抵押贷款为诱饵，以中介费、服务费、GPS安装费、家访费、保证金等名义诱骗被害人签订虚高金额的车辆抵押贷款合同，并交出车辆备用钥匙和给车辆安装GPS。被害人按约定部分履行合同金额后，被告人施某某又以被害人有外借意向、车辆GPS离线等理由肆意认定被害人违约，并将抵押车辆开走后扣留，以车辆为质，向被害人勒索高额钱款。具体分述如下：

1、2017年8月8日，被害人马某某以车辆为抵，向被告人施某某借款人民币20000元，被告人施某某以中介费、服务费、GPS安装费、家访费等为由扣除人民币6800元，被害人马某某实际到手人民币13200元。被害人马某某按约定还款人民币14508元后，被告人施某某以被害人未及时还款为由认定被害人违约，将抵押车辆开走后扣留，以车为质，向被害人马某某勒索人民币5492元。后被害人马某某未付款，自行将车辆开回。

2、2017年9月的一天，被害人沈某某以车辆为抵，向被告人施某某借款人民币38000元，被告人施某某以中介费、服务费、GPS安装费、家访费等为由扣除人民币约8000元，被害人沈某某实际到手人民币约30000元。被害人沈某某按约定还款人民币20277元后，被告人施某某以被害人将车辆二次抵押、拆除GPS为由认定被害人违约，将抵押车辆开走后扣留，以车为质，向被害人沈某某勒索余款至少人民币8000元。后被害人沈某某支付上述钱款后，将车辆开回。

3、2017年10月27日，被害人谢某某以车辆为抵，向被告人施某某借款人民币240000元，被告人施某某以中介费、服务费、GPS安装费、家访费等为由扣除人民币32000元，被害人谢某某实际到手人民币208000元。被害人谢某某按约定还款人民币78300元后，被告人施某某以被害人将车辆二次抵押、逾期还款为由认定被害人违约，将抵押车辆开走后扣留，以车为质，向被害人谢某某索要余款及违约金合计人民币209700元。后被害人谢某某未付款，自行将车辆开回。

4、2018年4月的一天，被害人周某某以车辆为抵，向被告人施某某借款人民币40000元，被告人施某某以中介费、服务费、GPS安装费、家访费等为由扣除人民币7200元，被害人周某某实际到手人民币32800元。被害人周某某按约定还款人民币9068元后，被告人施某某以被害人有外借意向为由认定被害人违约，将抵押车辆开走后扣留，以车为质，向被害人周某某索要余款及违约金合计人民币38932元。后被害人周某某未付款，自行将车辆开回。

2018年6月27日，被告人施某某在绍兴市越城区**街道**中心被警察抓获归案。案发后，未退赃。

认定上述事实的证据如下：

1书证：银行卡交易明细、微信截图、车辆质押协议、借条、借款合同、授权委托书、车辆转让协议、车辆档案、扣押清单、户籍信息等；

2、证人贺某某、何某某等的证言、抓获经过；

3、被害人马某某、沈某某、谢某某、周某某的陈述；

4、被告人施某某的供述与辩解。

本院认为，被告人施某某以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟的方法，强行所取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人施某某在大部分犯罪中已着手实施，但由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。对被告人施某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市越城区人民法院

检察员：***

二〇一九年十一月二十二日

附：

1、被告人施某某现取保候审于居住地。

2、移送卷宗二册，其他材料详见清单。