起诉书（施某某非法吸收公众存款案）_贵州省贵阳市南明区人民检察院

贵州省贵阳市南明区人民检察院　

起 诉 书

南检刑诉〔2020〕631号　

被告人施某某，化名“文金言”，男，1988年**月**日生，公民身份号码5130291988********，群众，汉族，初中文化，无业人员。非人大代表、政协委员。户籍所在地及现住址：四川省成都市龙泉驿区**路**号**栋**单元**号。2020年5月29日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年7月3日，因涉嫌吸收公众存款罪，被本院依法批准逮捕，次日被贵阳市公安局南明分局执行逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。

本案由贵阳市公安局南明分局侦查终结，以被告人施某某非法吸收公众存款案，于2020年9月4日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年9月10日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2020年9月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月29日补查重报。

被告人同意本案适用普通程序审理。                

经依法审查查明：

2016年9月29日，罗某申（另处）、罗某勇（另处）、罗某伟（另处）注册成立怀化**产业集团有限公司（下称怀化**集团公司，注册资本：3000万元，住所地：湖南省怀化市经开区湖南省怀化**栋**楼，法定代表人：罗某申，经营范围：健康产业管理、企业文化宣传、企业策划）。怀化**集团公司成立后，以投资公司健康、养老产业的名义，承诺月收益2%的高额固定回报，采用“会员充值”模式，向社会不特定公众大量吸收资金。

2018年11月8日，怀化**集团公司董事长、法定代表人罗某申租用贵阳市南明区**路**号**大厦**层**号，注册设立怀化**集团公司贵阳**公司（下称怀化**集团贵阳**公司），怀化**集团贵阳**公司成立后采用散发传单、打电话、熟人推荐、召开推介会等方式，向社会不特定公众以投资健康、养老的名义吸收资金。

被告人施某某受罗某申指派，担任怀化**集团贵阳**公司**部负责人，通过本人或下属业务员招揽客户投资并从中提成，截止案发时共计向郭某某、王某某、陈某某等52人吸收资金19444142元，造成投资人实际损失共计9433542元。施某某从中提成约200000元。

2020年5月28日，施某某主动到贵阳市公安局南明分局投案，并如实供述自己涉嫌的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、工商注册资料、宣传资料、会员合同、收款收据、银行流水、会员投资登记表等；2.证人证言：证人李某某、江某某、付某某、帅某某、吴某某、杜某某的证言；3.被害人陈述：被害人郭某某、王某某、陈某某、赵某某等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人施某某的供述与辩解、另案处理被告人罗某申的供述；5.辨认笔录：李某某、付某某、罗某申、郭某某等人对施某某的辨认笔录。

 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某与他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其主动投案，并如实供述自己涉嫌的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；其自愿认罪认罚并签署具结书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；其取得部分被害人谅解，酌情可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市南明区人民法院　

检  察  官 田茂贤

                                                                                             

2020年11月24日　

                                                     

附件：1.被告人现在处所：被告人施某某现羁押于贵阳市南明区看守所

2.案卷材料和证据拾册及散卷

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份