起诉书（时伟掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕338号

被告人时伟，男，1985年**月**日生，公民身份号码：1306371985********，汉族，初中文化，无业，住河北省保定市博野县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，经上海市公安局宝山分局决定，于2020年6月17日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2020年7月22日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人时伟涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年5月，被告人时伟受侯某某（另案已判决）指使，注册成立浙江**贸易有限公司（以下简称“*甲公司”），自任法人代表，并提供*甲公司注册资料及个人银行卡给他人。同年7月18日，上海**实业有限公司（以下简称“*乙公司”）将2张合计人民币1000万元（以下币种均为人民币）的承兑汇票背书至*甲公司，约定贴现款9539283.33元。*甲公司又将上述承兑汇票背书至深圳市**实业有限公司（以下简称“*丙公司”），实际获得贴现款9532002.78元，其中2000010元转账给*乙公司，余下赃款中的650万元转入被告人时伟名下的多张银行卡内。嗣后，被告人时伟伙同侯某某等人，以提现、刷卡消费等方式将该笔650万元予以分赃。案发后，公安机关在被告人时伟工商银行卡内缴获赃款167446元。

2020年2月20日，被告人时伟被公安机关抓获到案。被告人时伟对上述犯罪事实作了部分供述。

认定上述事实的证据如下：

1.*甲公司营业执照及相关材料证实，该公司于2017年5月24日注册登记，法人代表为时伟。

2.上海市公安局宝山分局调取的*乙公司电子银行承兑汇票背书凭证及营业执照证实，该公司于2017年7月18日将涉案汇票背书给*甲公司，*甲公司又背书给*丙公司。

3.上海市公安局宝山分局调取的台州银行对账单及付款、入款回单、中国民生银行、招商银行、交通银行等电子银行回单证实，*甲公司于2017年7月18日将涉案汇票背书给*丙公司后，收到贴现款9532002.78元，之后分三次将2000010元汇入*乙公司帐户，余款中的650万元分别汇入时伟名下的多个帐户。

4.上海市公安局宝山分局调取证据通知书、路面监控、过车记录信息及时伟名下银行帐户交易明细证实，时伟于2017年7月18日在浙江省**市从名下帐户内共计取款633余万元。

5.上海市公安局宝山分局《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》和《发还物品清单》、收条证实，公安机关查获时伟工行卡内涉案赃款167446元，并发还给被害人。

6.证人侯某某、杨某某、鲍某甲、鲍某乙、王某甲、王某乙的证言及《辨认笔录》证实，时伟受侯某某指使注册公司及取款、消费的情况。

7.被害人陈某某的陈述证实，*乙公司在承兑汇票贴现过程中被骗遭受损失的情况。

8.上海市公安局宝山分局《工作情况》、河北省博野县公安局城东派出所《抓获经过》及人口基本信息证实，本案案发经过及时伟到案情况。

9.被告人时伟的供述及辩解。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人时伟明知是犯罪所得，仍注册公司，提供资金账户，协助将犯罪所得转换为现金和其他财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市宝山区人民法院

检察官：张应林

2020年10月21日

附件：

1.被告人时伟现被羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……