起诉书（时玉买卖国家机关证件、妨害信用卡管理案)_海南省海口市美兰区人民检察院

海南省海口市美兰区人民检察院　

起 诉 书

海美检一刑诉〔2020〕Z366号　

被告人时玉，男，1992年**月**日出生，公民身份号码2303021992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地黑龙江省鸡西市鸡冠区**村**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月2日被海口市公安局美兰分局刑事拘留；于2020年7月10日经本院批准被逮捕。

本案由海口市公安局美兰分局侦查终结，以被告人时玉等四人涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至10月份,被告人时玉经老乡张某甲（另案处理）介绍来到海口,在马某某、丁某某（均另案处理）等人的安排和带领下居住于海口市美兰区**大厦**房，并用自己的身份信息办理电话卡、注册虚假公司、领取营业执照、开设对公账户等，最后将手机卡、营业执照、对公账户银行卡及U盾等一整套资料卖给马某某、丁某某一伙人，共计出售了24家公司的包含24份营业执照和28个对公账户在内的资料，从中获利14650元。2019年10月底至11月底，时玉与李某某（另案处理）为获取更大利益，带领自行招募的下家王某甲、王某乙、王某丙（均作不起诉）等人在三亚、东方、儋州、海口等地注册虚假公司和对公账户，然后将手机卡、营业执照、对公账户银行卡及U盾等一整套资料高价转手卖给马某某、丁某某一伙人。期间，被告人时玉共计买卖利用他人身份信息注册的32家公司包含32份营业执照和36个对公账户在内的资料，从中非法获利人民币80000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息及前科材料、工商登记材料、电子转账记录等；

2.证人证言：证人张某乙、吴某甲、王某丁、吴某乙、王某戊的证言；

3.同案犯的供述与辩解：李某某、马某某、丁某某、张某甲、王某甲、王某乙、王某丙；

4.被告人的供述与辩解：时玉的供述与辩解；

5.辨认笔录及指认照片：时玉与同案犯互相辨认、时玉与同案犯指认买卖的营业执照和对公账户信息、时玉与同案犯人指认电子支付凭证等。

本案证据收集程序合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定指控事实。被告人时玉对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人时玉非法买卖公司营业执照56张，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家证件罪追究其刑事责任。时玉非法持有他人信用卡36张，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人时玉到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提起公诉。

此致

海口市美兰区人民法院　

检察官：何方雄

书记员：郭婷婷

2020年10月10日　

附件：1.被告人现羁押在海口市第二看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》一份。