起诉书（明某某、陈某某等组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院

广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院

起 诉 书

桂市象检刑诉〔2019〕192号

被告人明某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码：2301261975********，黑龙江省巴彦县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：黑龙江省巴彦县**乡**委**组，现住桂林市临桂县**栋**室。无行政、刑事处罚记录。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月7日经桂林市象山区人民检察院批准逮捕，次日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。

被告人陈某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码：2104231973********，辽宁省抚顺市人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：辽宁省抚顺市**路**号楼**单元**房，现住桂林市临桂区**小区**栋**单元**室。无行政、刑事处罚记录。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月7日经桂林市象山区人民检察院批准逮捕，次日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。

被告人谢某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码：1521031995********，内蒙古自治区呼伦贝尔市人，蒙古族，小学文化，无业，户籍所在地：呼伦贝尔市**镇**街**号，现住桂林市临桂区**小区**栋**单元**室。无行政、刑事处罚记录。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留， 2018年12月7日经桂林市象山区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局侦查终结，以被告人明某某、陈某某、谢某甲涉嫌组织、领导传销罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、2019年5月30日退回侦查机关补充侦查两次，于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月28日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2011年3月，被告人明某某经张某某（另案处理）发展加入非法传销组织，该传销组织以投资国家高回报为名，以“西部大开发”（另称“移民经济”、“商务商会运作”）为名在桂林市临桂区进行“连锁销售”传销活动，要求参加者缴纳3800元至33500元申购款购买1至10份产品的方式获得加入资格，并通过参加者发展下线人员收取申购款，每名参加者最多只能发展三名直接下线，下线发展的人数累计至上线名下。传销人员根据下线人数申购份额总数分别取得“实习业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“高级业务员”资格，“高级业务员”单条下线人数累计满60人后，则自动从该线出局。该传销组织依据层级及不同代数从申购款中获得数额不等的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。之后，明某某相继发展了刘某某等传销人员。2012年，明某某升为高级业务员后，负责收取下线申购款及发放下线提成。至2013年底，明某某单线出局，其直接或间接发展的下线人员达60人以上，且层级达三级以上。

2013年2月，被告人陈某某加入该传销组织，相继发展了谢某乙、金某某及被告人谢某甲。同年12月，陈某某升为高级业务员，负责收取下线申购款及发放下线提成。2016年，陈某某单线出局后，仍继续从事传销。至2018年8月，陈某某直接或间接发展的下线人员达60人以上，且层级达三级以上，涉案金额人民币在250万元以上。

2015年，被告人谢某甲加入该陈某某传销体系后，多次在桂林市临桂区多个场所对被邀约来的发展对象宣传和讲解“西部大开发”传销知识，引诱其加入传销组织。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案手机、银行卡等物品一批；2.户籍材料、抓获经过、银行流水、体系图、笔记本、微信聊天截图等书证一批；3.证人张某某的证言；4.被告人明某某、陈某某、谢某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人明某某、陈某某、谢某甲加入传销组织后，积极发展下线或承担管理、宣传、培训职责，下线参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对传销组织的扩大均起到关键作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定, 犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桂林市象山区人民法院

检  察  员：  韦炳桂

2019年8月12日

附：

1.被告人明某某、谢某甲现羁押于桂林市第一看守所。

2.被告人陈某某现羁押于桂林市第二看守所。

3.案卷材料和证据拾柒册随案移送。

4．《认罪认罚具结书》一份。