起诉书（易廷超、蔡杰等八人诈骗案）_泸州市龙马潭区人民检察院

泸州市龙马潭区人民检察院

起 诉 书

泸龙检诉刑诉〔2020〕101号

被告人易廷超，男，1995年1月28日出生，居民身份证号码510502199501287435，汉族，中专文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区通潭镇金雨滩村十组37号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人蔡杰，男，1998年8月16日出生，居民身份证号码511124199808165130，汉族，初中文化，无业，四川省井研县人，住井研县高凤乡同力村5组29号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人阮杰，女，1991年11月28日出生，居民身份证号码510503199111280621，汉族，中专文化，无业，泸州市纳溪区人，住纳溪区金坪路4号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人徐金海，男，1993年3月3日出生，居民身份证号码510521199303030750，汉族，中专文化，无业，四川省泸县人，住泸县得胜镇龙阴沟村1组118号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被泸州市公安局龙马潭区分局取保候审。

被告人石栋梁，男，2001年2月8日出生，居民身份证号码51052120010208，汉族，初中文化，无业，四川省泸县人，住泸县毗卢镇雄峰村3组40号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人易廷都，男，2000年7月30日出生，居民身份证号码510502200007307416，汉族，中专文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区通潭镇金雨滩村十组37号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人周坤，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4212021994********，汉族，中专文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人汪雅荟，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码5105041999********，汉族，中专文化，无业，泸州市龙马潭区人，住泸州市龙马潭区**幢**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留，于2019年6月13日被该局监视居住。

本案由泸州市公安局龙马潭区分局侦查终结，以被告人易廷超、蔡杰、阮杰、徐金海、石栋梁、易廷都、周坤、汪雅荟涉嫌诈骗罪、非法经营罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：2017年年底至2019年5月期间，被告人易廷超在邓宗源、邓永州（均另案处理）的安排下，先后在泸州市江阳区佳乐金街、泸州市龙马潭区外滩一号小区、泸州市龙马潭区世纪城小区、泸州市龙马潭区茂源大厦2003号房间等地成立“游戏推广”工作室，组织被告人蔡杰、阮杰、徐金海、石栋梁、易廷都、周坤、汪雅荟等人从事电信诈骗活动。被告人易廷超为“主管”、被告人蔡杰和阮杰先后担任“组长”，对业务人员进行培训并传授话术，进行日常管理，设立业绩考核指标，以被害人损失数额作为获利依据。诈骗所得赃款，“主管”、“组长”、“业务员”均按相应比例进行提成。

被告人易廷超、蔡杰、阮杰、徐金海、石栋梁、易廷都、周坤、汪雅荟等人利用“blued”聊天软件添加同性恋被害人为好友，虚构同性恋成功人士身份，谎称自己在“腾讯竞技”平台（该平台原称“中欧资本”）投资赚钱激发被害人兴趣，诱使被害人在该平台注册充值，尔后邀约被害人一起玩“幸运飞艇”、“皇家赛马”等赌博游戏，采取故意将被害人带输或者先让被害人小赢提现，再以预定会员送彩金活动的方式诱骗其大额充值，并由被告人易廷超、蔡杰、阮杰等人与“腾讯竞技”平台客服在幕后通过QQ联系勾结，以资金流水不够、账户异常等虚假理由封控被害人在平台内的资金，致使被害人无法提现，达到侵占被害人资金的目的。

被告人易廷超伙同下辖组长、业务员诈骗被害人45万余元元。被告人蔡杰伙同下辖业务员被告人阮杰、徐金海等人诈骗被害人41万余元，其中，被告人阮杰诈骗被害人145414余元，被告人徐金海诈骗被害人126846余元，被告人石栋梁诈骗被害人50601余元，被告人周坤诈骗被害人4800余元。被告人阮杰伙同下辖业务员汪雅荟诈骗被害人150474余元，其中，被告人汪雅荟诈骗被害人5060余元、被告人易廷都诈骗被害人40396元。具体犯罪事实如下：

1、2019年2月至3月期间，被告人蔡杰分别诈骗被害人高某某66256余元和被害人杨某某18408余元；

2、2019年2月至3月期间，被告人阮杰分别诈骗被害人方某某98914余元和被害人周某乙46500余元；

3、2019年3月，被告人徐金海诈骗被害人姚某某126846余元；

4、2019年3月，被告人周某甲诈骗被害人吴某某4800余元；

5、2019年3月至4月期间，被告人石栋梁分别诈骗被害人张某某40754余元和被害人熊某某9847余元。

6、2019年5月，被告人易廷都诈骗被害人曾某某40396余元

7、2019年5月，被告人汪某某诈骗被害人谢某某5060余元。

2019年5月14日，被告人易廷超、阮杰、易廷都、周某甲、汪某某在泸州市龙马潭区茂源大厦被公安机关抓获。同日，被告人蔡杰、石栋梁在泸州市龙马潭区鑫苑小区被公安机关。

2019年6月25日，被告人徐金海经公安机关电话通知主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子证据。

本院认为，被告人易廷超、蔡杰、阮杰、徐金海、石栋梁、易廷都、周某甲、汪某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人周某甲、汪某某诈骗数额较大，被告人易廷超、蔡杰、阮杰、徐金海、石栋梁、易廷都诈骗金额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易廷超、蔡杰、阮杰在诈骗犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐金海、石栋梁、易廷都、周某甲、汪某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐金海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泸州市龙马潭区人民法院

检察员：杨绍伟

2020年4月2日

附：

1.被告易廷超、易廷都、周某甲羁押于合江县看守所；被告人蔡杰、石栋梁羁押于叙永县看守所；被告人阮杰羁押于泸州市看守；被告人徐金海和汪某某现在家候审，联系电话分别为1995087****和1518308****。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单。