起诉书（易某甲、易某乙诈骗、寻衅滋事案）_磐安县人民检察院

磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2020〕483号

被告人易某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码3622011983********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**村**号。因本案于2019年9月21日被磐安县公安局刑事拘留；同年10月28日经本院批准被依法逮捕。

被告人易某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码3622011985********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**村**号。因本案于2019年11月28日被磐安县公安局取保候审，2020年5月29日被本院依法逮捕。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人易某甲、易某乙涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利、认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。案经退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年12月份至2018年6月份期间，陈某甲、陈某乙、苏某某（均另案处理）三人成立 “**科技”公司，通过公司化运营，组建审核部、财务部、催收部等部门，招募张某某、贺某某、谭某某、谢某某、陈某某（均另案处理）等人，经营“万宏钱庄”、“万家借条”、“万好借条”等从事套路贷诈骗违法犯罪活动。在2018年3月至6月，陈某甲、苏某某在江西宜春另外设立“招商”公司，以同样的方式进行套路贷诈骗活动，并招募彭某甲、袁某甲、彭某乙（另案处理）等人为公司催收债务。2018年6月，陈某甲解散“**科技”公司和“招商”公司，并于2018年7月成立“金牛”公司，招募原“**科技”公司员工张某某、谭某某（另案处理）等人，原“招商”公司员工彭某甲、袁某甲、彭某乙、袁某乙（均另案处理）等人，并继续在外招募被告人易某乙等人成立审核部、财务部、催收部，设速金贷、小米借条、速贷王、蚂蚁金贷、好借贷、罗马借条、公牛借条、万家借条、秒贷王等APP从事套路贷诈骗违法犯罪活动，形成了以陈某甲为首的恶势力犯罪集团。经查涉案诈骗金额至少为8400万元。该集团通过购买信息获取被害人袁某丙等人的手持身份证照片、手机通讯录等个人借款信息，通过微信与被害人联系，让被害人在“今借到”、“有凭证”等借条平台签订电子借条（前期借一写二、后期借一写一），并以7天贷形式通过支付宝账号放款，事先扣除30%“砍头息”。被害人未能还款，该集团通过“展期”（付30%服务费，延期还款7天）、主动提高借款额度等方式诱使被害人不断“展期”和借钱，以致被害人在短时间内不断垒高债务，无法还清欠款。当被害人不能按时偿还债务时，该集团通过催收部成员不断发送信息和虚构的图片、电话轰炸、爆亲友通讯录等软暴力方式滋扰、威胁被害人，致其无法正常生活、工作，使其及家属产生恐惧、恐慌而不得不偿还高额债务。

被告人易某甲明知“招商”、“金牛”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2018年3月至2019年6月期间，用自己和妻子肖某某的身份信息注册浦发银行卡给陈某甲使用，为“招商”、“金牛”网贷公司租借办公场地并负责“招商”、“金牛”公司日常管理，在2018年7月至2019年2月期间，被告人易某甲以15万人民币入股“金牛”网贷公司，获得“速金贷”和“小米借条”两条财务线每条7%的分成，并负责“金牛”网贷公司日常管理。2018年3月至2019年2月期间，被告人易某甲每月还获取5000元的报酬。经查，被告人易某甲通过“速金贷”实施诈骗数额1205余万元，通过“小米借条”实施诈骗数额794余万元，非法获利共计人民币145万余元。

被告人易某乙明知陈某甲（另案处理）等人经营的“招商”、“金牛”从事套路贷诈骗活动，仍在2018年6月提供其注册的支付宝账号供该公司放款使用并实施催收工作，领取4500元底薪加2%-3%的催收提成，在2018年7月至2019年2月期间被告人易某乙到 “金牛”公司，提供其注册的支付宝账号作为“速金贷”的收放款账号并实施“小米借条”线的催收工作，领取4500元底薪加2%-3%催收提成。经查，被告人易某乙实施诈骗数额1205余万元，实施敲诈勒索的涉案数额88余万元，非法获利共计人民币6万余元。

2019年9月21日，被告人易某甲被抓获归案。2019年11月28日，被告人易某乙主动联系民警投案。案发后，公安机关扣押被告人易某甲持有的灰色宝马轿车一辆，人民币五万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、支付宝转账记录、微信聊天记录、工资单、扣押决定书、扣押清单、归案经过等；

2.证人证言：证人张某某、彭某甲、彭某乙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人袁某丙、郭某某、陆某某等人的陈述； 

4.被告人供述和辩解：被告人易某甲、易某乙的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；

6.视听资料、电子数据：光盘1张。

本院认为，被告人易某甲、易某乙共同参与以陈某甲为首的恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动，系该恶势力犯罪集团成员。被告人易某甲、易某乙以非法占有为目的，假借民间借贷名义，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，虚增借款金额，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易某乙以非法占有为，采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人易某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应减轻处罚。被告人易某乙在判决宣告以前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院

检察官：朱志文

2020年6月23日

附：

1.被告人易某甲现羁押于磐安县看守所；被告人易某乙现羁押于东阳市看守所；

2.随案移送案卷材料和证据6 册。