起诉书（晏某甲、王某某等15人诈骗案）_南昌市新建区人民检察院

南昌市新建区人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕1979号

被告人王某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3411821987********，汉族，文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市明光市**镇**村**组**号，现住南昌市西湖区桃花镇。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人晏某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3622281987********，汉族，高中文化程度，无业，上高县人，住江西省宜春市上高县**镇新村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人孙某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3623301997********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**乡**村，现住南昌市高新区**村**栋。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人孙某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3623301999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**乡**村，住南昌市高新区**小区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人范某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3601211999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县**镇，住南昌市南昌县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人孙某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3623301997********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**乡**村，住南昌市高新区**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人曹某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3623301998********，汉族，大专文化程度，江西**技工学校**级会计**班在读学生，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**镇**村，现住**镇**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人徐某某，女性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3609222000********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市万载县**镇**村**组**号，现住南昌市高新区**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人晏某乙，外号“**”，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3622281986********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市上高县**镇**村**号，住江西省宜春市上高县县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人潘某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3622281989********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市上高县**街道**路**号**单元**室，住江西省宜春市上高县**街道**路**号**单元**室。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人傅某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3601221994********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区**镇**村，住南昌市新建区**镇**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人黄某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3609231998********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市上高县**镇**村**号，住江西省宜春市上高县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人熊某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3601221997********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区**镇**村**自然村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人邓某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3601221997********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区**镇**村**自然村，住南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

被告人邓某乙，女性，2001年**月**日出生，居民身份证号码3601222001********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区区**镇**村**自然村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局决定刑事拘留。同年10月30日经我院决定批准逮捕，次日被南昌市公安局新建分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局侦查终结，以被告人晏某甲、王某某、孙某甲、孙某乙、范某某、邓某乙、孙某丙、熊某某、邓某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黄某某、晏某乙、潘某某 涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 期间退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年4月至9月，被告人王某某在南昌市高高薪开发区以公司名义招聘被告人晏某甲、孙某甲、孙某乙、范某某、孙某丙、曹某某、徐某某等人为员工，其中被告人王某某是总负责人，将公司地址设立在高薪区杨家村小区，并管理公司所有事项，被告人晏某甲为技术指导及组长，负责管账、互推、升级代理等事项，被告人孙某甲、孙某乙、范某某、孙某丙负责售前，被告人曹某某、徐某某负责售后，售前和售后交叉搭配，被告人孙某甲、范某某和曹某某搭配为一组；被告人孙某乙、孙某丙和徐某某搭配为一组，上述被告人以全国范围内的微商为作案对象，彼此按各自假扮的角色相互配合，利用微信与被害人互加好友假借推销茶叶，欺骗被害人不断升级茶叶代理会员级别，以达到诈骗钱财的目的，其中被告人王某某、晏某甲组织、指使他人和亲自参与诈骗的总金额为285316元人民币; 被告人孙某甲以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为14504元人民币；被告人孙某乙以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为114382元人民币；被告人范某某以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为63754元人民币；被告人孙某丙以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为25156元人民币；被告人曹某某作为售后人员以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为78258元人民币；被告人徐某某作为售后人员以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为137976元人民币。

2019年8月至9月，被告人潘某某在南昌市红谷滩新区以公司名义招聘被告人晏某乙、邓某乙、熊某某、邓某甲、傅某某、黄某某、杨某某、张某某（二人均另案处理）等人为员工，其中被告人潘某某是总负责人，管理公司的所有事项，被告人晏某乙为技术指导，负责管账、互推、升级代理等事项，被告人邓某乙、熊某某、傅某某、杨某某、张某某负责售前，被告人邓某甲、黄某某负责售后，售前和售后交叉搭配，被告人傅某某、杨某某、张某某和黄某某搭配为一组；被告人邓某乙、熊某某和邓某甲搭配为一组，他们以全国范围内的微商为作案对象，彼此按各自假扮的角色相互配合，利用微信与被害人互加好友假借推销茶叶，欺骗被害人不断升级茶叶代理会员级别，以达到诈骗钱财的目的，其中被告人潘某某、晏某乙组织、指使他人和亲自参与诈骗的总金额为32489元人民币；被告人邓某甲作为售后人员以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为10683元人民币；被告人傅某某以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为6586元人民币；被告人邓某乙作为售前人员以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为3060元人民币；被告人熊某某以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为7623元人民币；被告人黄某某作为售后人员以推销茶叶为由参与诈骗涉案总金额为21806元人民币。

2019年9月24日12时许，被告人王某某、晏某甲、孙某甲、孙某乙、范某某、孙某丙、曹某某、徐某某在南昌市高新区**村小区**栋**单元**房间被南昌市公安局新建分局刑侦大队民警抓获；2019年9月24日12时许，被告人潘某某、晏某乙、邓某乙、熊某某、邓某甲、杨某某、傅某某、黄某某、张某某在南昌市红谷滩区**大厦**房间被南昌市公安局新建分局刑侦大队民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1人口信息、归案经过、银行交易、手机微信聊天记录等书证；

2被害人白雪的陈述；

3.被告人晏某甲、王某某、孙某甲、孙某乙、范某某、邓某乙、孙某丙、熊某某、邓某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黄某某、晏某乙、潘某某供述与辩解；

4.从腾讯公司调取的微信转账记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人晏某甲、王某某、孙某甲、范某某、邓某乙、孙某丙、熊某某、邓某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黄某某、晏某乙、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、晏某甲以非法占有为目的，以销售茶叶为由骗取他人钱财，组织、指使他人和亲自参与诈骗，骗取他人钱财285316元人民币，数额巨大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条第四款规定之情节，系主犯。建议判处有期徒刑五年六个月，并处罚80000元人民币。

被告人潘某某、晏某乙以非法占有为目的，以销售茶叶为由骗取他人钱财，组织、指使他人和亲自参与诈骗，骗取他人钱财32489元人民币，数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条第四款规定之情节，系主犯。建议判处有期徒刑二年，并处罚40000元人民币。

被告人孙某甲在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为14504元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑九个月，并处罚8000元人民币。

被告人范某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为63754元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑一年九个月，并处罚20000元人民币。

被告人孙某丙在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为25156元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑十个月，并处罚10000元人民币。

被告人徐某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由作为售后人员骗取他人钱财，涉案数额为137976元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑二年二个月，并处罚15000元人民币。

被告人孙某乙在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由作为售前人员骗取他人钱财，涉案数额为114382元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑二年十个月，并处罚18000元人民币。

被告人曹某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由作为售后人员骗取他人钱财，涉案数额为78258元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚10000元人民币。

被告人黄某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由作为售后人员骗取他人钱财，涉案数额为21806元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑十个月，并处罚10000元人民币。

被告人邓某甲在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为10683元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑七个月十五天，并处罚5000元人民币。

被告人熊某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为7623元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑七个月，并处罚4000元人民币。

被告人傅某某在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为6586元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑七个月，并处罚4000元人民币。

被告人邓某乙在他人的组织和指使下，伙同他人以推销茶叶为由骗取他人钱财，涉案数额为3060元人民币，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时其行为具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定之情节，系从犯。建议判处有期徒刑六个月零十五天，并处罚3000元人民币。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市新建区人民法院

检察员：涂晓扬

2020年3月16日

附：

1.被告人晏某甲、王某某、孙某甲、孙某乙、范某某、晏某乙、潘某某、孙某丙现羁押于新建区看守所，熊某某、邓某甲、曹某某、傅某某、徐某某、邓某乙、黄某某现羁押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和证据4册。