起诉书（晏琢益、许弘波诈骗案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕288号

被告人晏琢益（曾用名晏卓异），男，2000年**月**日出生于江苏省南京市，身份证号码3201052000********，汉族，高中文化，无业，住南京市建邺区**大街**号**幢**室。

被告人许弘波（化名李向东），男，1989年**月**日出生于江苏省南京市，身份证号码3201071989********，汉族，中专文化，无业，住南京市玄武区**路**号（户籍所在地：南京市鼓楼区**街**号**幢**室）。

被告人晏琢益、许弘波均因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人晏琢益、许弘波涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月27日、4月11日将案件退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年2月27日、5月11日该分局补充侦查完毕后重新移送起诉。2020年1月12日、3月27日，本案依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人晏琢益、许弘波为了非法获取钱财，明知无能力，仍通过熟人介绍、微信广告寻找被害人，谎称可以办理无需还款且不影响个人征信的各类贷款，利用被害人贪图钱财的心理获取信任。后被告人晏琢益、许弘波亲自或安排人员操作贷款办理，待被害人钱款到账、购买物品变现后，二被告人再以手续费等名义诈骗被害人钱款。截止2019年8月31日，被告人晏琢益、许弘波在南京市秦淮区**路**号**大厦、秦淮区**村**号**宾馆等处，以上述方式共同或各自诈骗被害人王某甲、陈某某等17人人民币共计127381元（以下币种同），其中被告人晏琢益诈骗共计121784元，被告人许弘波诈骗共计119481元。具体分述如下：

一、2019年7月17日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人王某甲共计8896元，后归还600元。

二、2019年7月19日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人陈某某7999元，诈骗被害人李某甲7999元。

三、2019年7月20日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人卢某某共计4704元。

四、2019年7月21日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人郑某某4480元。

五、2019年7月21日、7月26日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人杨某某共计10160元。

六、2019年7月22日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人张某甲共计5250元。

七、2019年7月26日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人王某乙4000元，诈骗被害人肖某甲共计4380元。

八、2019年7月28日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人石某某共计9775元。

九、2019年8月14日、8月29日，被告人许弘波以上述方式，诈骗被害人张某乙共计8724元。

十、2019年8月15日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人穆某某7800元。

十一、2019年8月16日至8月19日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人钱某某共计11385元。被告人晏琢益另单独以上述方式，诈骗被害人钱某某共计7900元。

十二、2019年8月20日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人郭某某2100元。

十三、2019年8月22日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人肖某乙6400元。

十四、2019年8月23日，被告人晏琢益、许弘波以上述方式，诈骗被害人葛某某共计10432元。

十五、2019年8月31日，被告人许弘波以上述方式，诈骗被害人武某某5597元。

另查明，被告人晏琢益在实施上述诈骗后，利用被害人对其的信任，又以借款、代还利息等为名，诈骗被害人王某甲、陈某某等4人共计11246元。具体分述如下：

一、2019年7月17日、7月18日，被告人晏琢益以上述方式，诈骗被害人王某甲共计3830元。

二、2019年7月22日，被告人晏琢益以上述方式，诈骗被害人郑某某2000元。

三、2019年8月17日、8月18日，被告人晏琢益以上述方式，诈骗被害人陈某某958元，诈骗被害人李某甲958元。

四、2019年8月26日，被告人晏琢益以上述方式，诈骗被害人肖某乙3500元。

2019年9月5日、9月6日，被告人晏琢益、许弘波先后被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.转账截图、贷款申请资料等书证；

2.证人李某乙、胡某某等人的证言；

3.被害人王某甲、陈某某等人的陈述；

4.被告人晏琢益、许弘波的供述与辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人晏琢益、许弘波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人晏琢益、许弘波共同实施部分诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：陈宏 

2020年6月9日

                                      

附件：

1.被告人晏琢益、许弘波现羁押于南京市秦淮区看守所。

2.案卷材料和证据10册。