起诉书（智某某非法吸收公众存款案）

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2019〕88号

被告人智某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码1527011976********，汉族，文化程度中专，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区**路**号街**楼**单元**号。2018年6月20日因涉嫌集资诈骗被广州市公安局荔湾区分局刑事拘留，同年7月25日经广州市荔湾区人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局荔湾区分局侦查终结，以被告人智某某涉嫌集资诈骗罪于2018年9月19日向广州市荔湾区人民检察院移送审查起诉。该院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人。该院于2018年10月30日将该案转至本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，并审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2015年6月至8月，同案人池某甲（已另案起诉）在广州市荔湾区**道**号**城**区**楼，先后成立了广东**有限公司和广东**有限公司（以下简称**公司），由同案人池某甲作为实际控制人。2015年6月至2016年2月间，同案人池某甲伙同被告人智某某、同案人高某某、冯某某、池某乙、楚某某、黄某某、谢某某、庾某某、焦某某、陈某某、梁某某、于某某等人（均已另案起诉）以非法占有为目的，在未经金融管理部门批准，未取得国家金融经营许可的情况下，通过开招商会、推介宣传会、派发宣传单和会员介绍等方式，虚构购买上述两个公司销售的消费返利或投资返利产品，可获得高额回报、保本及通过投资成为会员再推荐他人投资可获得巨额奖励等为诱饵，骗取王某发等400多名被害人投资共计人民币2128.5044万元。

其中，2015年8月至12月，被告人智某某担任裕和公司销售讲师、商学院院长及团队领导，负责宣传公司的经营情况及介绍投资方案，先后参加哈尔滨佳木斯招商会、广西南宁招商会，并在现场夸大宣传**公司的所谓高额回报的投资策略，吸引大量不明真相的社会人员向裕和公司投资或供货。被告人智某某发展了黄某某等5名被害人成为自己的下线，向**公司投资共计人民币8.19万元，其从中获得提成共约人民币0.55万元。

认定上述事实的证据如下：

1.收款收据、银行交易流水等书证；

2.证人李某某等人证言；

3.被害人黄某某等人陈述；

4.被告人智某某、同案人池某甲等人供述和辩解；

5.司法会计鉴定书等鉴定意见；

6.现场勘验检查笔录。

本院认为，被告人智某某无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

检察员：何旭基

2019年4月28日

附：

1、被告人智某某现羁押于广州市荔湾区看守所。

2、案件材料和证据共5册。

3、证人名单、鉴定人名单各一份。