起诉书（曹团结非法吸收公众存款案）_江苏省新沂市人民检察院

江苏省新沂市人民检察院　

起 诉 书

新检刑二刑诉〔2020〕657号　

　　被告人曹团结，男，1972年**月**日生，身份证号码3203261972********，汉族，中专文化，无业，无固定居所（户籍地江苏省新沂市**镇**村**路**号），被告人曹团结因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年7月21日被新沂市公安局刑事拘留；2020年8月28日经本院批准逮捕，同日由新沂市公安局执行逮捕。

本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人曹团结涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人曹团结同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2009年至2011年11月，被告人曹团结以投资汽车生意等项目名义，以高息为吸引，通过口口相传等方式，向李某某、陈某某等社会不特定公众共计十余人借款本金人民币1107.1万元，因投资项目无果且支付利息，造成人民币798.5万元无法归还。

被告人曹团结借款本金及欠款情况如下：借陈某某本金186万元，目前仍欠186万元；借李某某本金237万元，目前仍欠150万元；借孙某甲本金45万元，目前仍欠30万元；借王某甲本金70万元，目前仍欠45万元；借张某某本金50万元，目前仍欠44万元；借臧某某本金5万元，目前仍欠5万元；借陆某甲本金52万元，目前仍欠30万元；借陆某乙本金10万元，目前仍欠5万元；借蒋某某本金78万元，目前仍欠40万元；借吴某某本金50万元，目前仍欠42万元；借徐某某本金32万元，目前仍欠20万元；借郭某甲本金40万元，目前仍欠35万元；借王某乙本金25万元，目前仍欠25万元；借范某某本金6.6万元，目前仍欠6万元；借郭某乙本金35万元，目前仍欠35万元；借顾某某本金5.5万元，目前仍欠5.5万元；借毛某某本金40万元，目前仍欠15万元；借孙某乙本金140万元，目前仍欠90万元。

案发后，新沂市公安局对被告人曹团结人民币12520元依法扣押。

被告人曹团结于2020年7月21日在沐阳县丰润名苑小区被新沂市公安局民警抓获归案，到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、借条、债权债务确认书等书证；

2、证人李某某、陈某某等人证言；

3、被告人曹团结的供述；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹团结对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹团结以高额利息为吸引，以项目建议为名义，通过口口相传的方式向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹团结认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹团结的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新沂市人民法院　

检察官：葛涛

2020年10月31日　

附件：

1.被告人曹团结现羁押于新沂市看守所

2.案卷材料四册

3.《认罪认罚具结书》一份