起诉书（曹建胜非法吸收公众存款案)

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2019〕7号

被告人曹建胜，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202251989********，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地天津市蓟州区**镇**村**区**排**号，现住天津市津南区**小区**栋**门**室。2019年6月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被天津市滨海新区公安局刑事拘留；2019年7月31日被天津市滨海新区公安局取保候审；2019年9月6日经本院决定被取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人曹建胜涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年10月5日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年8月，王某某（另案处理）等人在天津市滨海新区中心商务区注册成立天津市**资产管理有限公司（以下简称**公司），以公司名义组织团队进行非法集资活动。2015年1月至2016年2月，被告人曹建胜先后担任天津**资产管理有限公司**营业部客户经理、**，期间其积极组织团队，在未经国家有关金融管理部门批准的情况下，面向社会不特定群众，以承诺高额利息回报为诱饵，通过散发传单、口头介绍等途径向社会公开宣传理财产品，引诱公众投资，并通过与集资参与人签订《个人出借服务协议》等形式，向社会公众非法吸收资金。

经审计，被告人曹建胜非法吸收公众存款涉案投资人19人，投资金额人民币354万元，非法获利人民币20.91684万元，集资参与人损失金额人民币279.693589万元。

被告人曹建胜经传唤证传唤到案后，能如实交代自己所犯罪行。被告人曹建胜的家属于2019年7月16日已将曹建胜非法所得5万元上缴公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1个人出借服务协议、债权转让协议、收款确认书、工商注册资料、户籍证明等书证。

2证人张某某、柴某某等人证言。

3被告人曹建胜供述与辩解。

4专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹建胜对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹建胜违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹建胜到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白。建议判处被告人曹建胜有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：杨光

2019年10月17日

附：

1、被告人曹建胜现在居住地取保候审，联系方式1502214****。

2、案卷材料和证据三册。

3、随案移送清单一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。