起诉书（曹敏清组织、领导传销活动案）_广东省广州市从化区人民检察院

广东省广州市从化区人民检察院

起 诉 书

穗从检公诉刑诉〔2020〕238号

被告人曹敏清（化名曹敏），女，1982年**月**日出生，公民身份号码4418211982********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广东省清远市佛冈县**镇村委会**村**号，现住广州市花都区**镇**路**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月23日被广州市公安局从化区分局刑事拘留；经本院批准，于2020年1月21日被广州市公安局从化区分局逮捕。

本案由广州市公安局从化区分局侦查终结，以被告人曹敏清涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年12月至2018年1月期间，被告人曹敏清与同案人曹某丙、何某某、陈某某、冯某某、刘某某、杨某某、罗某某（均已判刑）等人，以**生物工程集团有限公司、山东**生物医药科技有限公司、南京**科技发展有限公司的名义，以广东**新能源产业集团有限公司、广东**进出口贸易有限公司为依托，对外宣称新能源汽车未来具有远大的市场前景，承诺交纳2万元成为会员后，可以购买新能源汽车并五年内获得全额返款；会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益；推荐他人入会，通过回本奖、层碰奖、见点奖等方式可以获得高额收益，引诱他人入会。被告人曹敏清在会员发展中承担管理、协调、宣传职能，会员层级超过二十四级，下线人员累计已达120人以上。 

2019年12月23日，被告人曹敏清在广州市花都区被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：缴获的POS机、保健品、化妆品等；

2.书证：传销组织架构图、“**新能源”宣传资料、股权证等；

3.证人证言：证人谭某某等人的证言；

4.被告人及同案人的供述与辩解：被告人曹敏清与同案人曹某丙、何某某、陈某某、冯某某、刘某某、杨某某、罗某某等人的供述与辩解；

5.辨认笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人曹敏清以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人曹敏清如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市从化区人民法院

检察员：陈志程

2020年4月20日

附：

    1.被告人曹敏清现羁押于广州市从化区看守所。

2.案卷材料和证据四十二册。

3.量刑建议书、适用简易程序建议书各一份。