起诉书（曹某、郑某某等合同诈骗案）_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检三部刑诉〔2020〕386号

被告人曹某甲，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3729011980********，汉族，小学文化，系上海**通讯技术服务有限公司法定代表人，住山东省菏泽市**区**镇**屯**村**村**号。2019年9月17日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长刑事拘留期限至三十天。同年10月21日经我院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

被告人郑某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码：4128271987********，汉族，初中文化，系上**通讯技术服务有限公司话务二组组长，住河南省驻马店市**县**镇**村委**组。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长刑事拘留期限至三十天。同年10月21日经我院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3729261990********，汉族，初中文化，系上海**通讯技术服务有限公司业务员，住山东省菏泽市巨野县**镇路**村路**村**号。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长刑事拘留期限至三十天。同年10月21日经我院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，以被告人曹某甲、郑某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年1月19日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年2月17日日退回补充侦查，上海市公安局青浦分局补充侦查终结，于同年3月13日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年起，被告人曹某甲先后雇佣曹某乙为经理、何某某为主管、李某甲为财务（均已起诉，另案处理），以上海**电子科技有限公司（后改名为上海**通讯技术服务有限公司，以下简称“音锁通讯”）名义招聘被告人郑某某（后提升为话务组组长）等人任话务员、被告人张某甲等人任业务员，冒用中国电信及其代理商名义，隐瞒中国电信“旺铺通”套餐中已有的每月话费返还的优惠活动，虚构办理该套餐需要预存话费后再24期返还并赠送手机1部的事实，共计骗取被害单位人民币（以下币种均为人民币）1千余万元。其中2018年12月16日，被告人曹某甲等人采用上述作案方式，骗取被害单位上海市青浦区**镇**路****号***-*号**店2,899元。

经审计，本案各被告人涉案金额如下：

1.被告人曹某甲涉案金额为12,954,862元。

2.被告人郑某某涉案金额为2,574,565元。

3.被告人张某甲涉案金额为1,140,166元。

被告人郑某某、张某甲到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片等证据证实，2019年1月8日，公安机关对上海市**区**路**弄**号***室进行搜查、扣押相关涉案物品的情况。

2.上海市青浦区发展和改革委员会价格鉴定结论书证实，本案涉案手机的实际价值情况。

3.上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海市**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告等证据证实，本案相关电子数据提取、固定及各被告人涉案金额情况。

4.案发与抓获经过、归案情况说明等证据证实，本案案发及各被告人到案经过等情况。

5.户籍资料证实，本案各被告人的身份情况。

6.被害单位证人黄某某、王某某、赵某某、陶某某、黄某某、凌某某、秦某某、杨某某、王某某、陈某某等人的证言及其提供的《中国**股份有限公司上海**公司2018天翼领航旺铺通4G全业务套餐登记表格（HFF）A》、支付凭证、发票等证据证实，相关被害单位工作人员被骗取钱款的情况。

7.被告人曹某甲、郑某某、张某甲的供述及辨认笔录，证人曹某乙、何某某、李某甲、胡某某、周某某、欧某某、李某乙、张某乙、聂某某等人的证言及辨认笔录，证人戴某某等人的证言及其提供的《合作协议》、《中国**股份有限公司上海**公司实体网点业务代理合同》、《合作经营协议》等证据证实，被告人曹某甲、郑某某、张某甲等人均实施了上述合同诈骗行为。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某甲、郑某某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹某甲、郑某某、张某甲构成共同犯罪，其中被告人曹某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人郑某某、张某甲均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人郑某某、张某甲到案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人郑某某判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；对被告人张某甲判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市青浦区人民法院

检察员：施红

检察员：乔青

检察官助理：王瑞

2020年4月13日

附：

1.被告人曹某甲、张某甲现羁押于上海市第三看守所。被告人郑某某现羁押于上海市青浦区看守所。

2.公安侦查卷宗三册,光盘六张。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。