起诉书（曹某某、吕某某非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕213号

被告人吕某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3210841990********，汉族，大专文化，原南京**商贸有限公司业务员，出生地：江苏省高邮市，户籍地：江苏省高邮市**镇**村**组**号，住江苏省高邮市**小区**栋**室。被告人吕某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年5月21日经本院决定取保候审。

被告人曹某某，女，1978年**月**日生，身份证号码4307211978********，汉族，中专文化，原南京**商贸有限公司业务员，出生地：湖南省安乡县，户籍地：湖南省安乡县**镇**居委会**巷**号，住广东省深圳市龙岗区**街道**路**号**室。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年6月22日被该分局取保候审，2020年5月21日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人吕某某、曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月21日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2015年4月,陈某某（已判决）成立南京**商贸有限公司（经营地址位于南京市玄武区**大厦**楼，同年11月迁至南京市玄武区**国际商业街**号），在未经中国人民银行批准的情况下，雇佣被告人吕某某、曹某某等业务员，向不特定人群以发放传单、拨打电话等形式宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向群众进行非法集资。2016年2月，李某某（已判决）设立南京**百货有限公司，同年3月9日，孙某某（已判决）以**科技有限公司名义入股南京**百货有限公司并收购南京**商贸有限公司，后仍以上述方法向社会不特定人群非法集资。具体犯罪事实分述如下：

1.2015年6月至2015年10月期间，被告人吕某某共向21名集资参与人吸纳资金共计人民币336万元，造成损失人民币225.05万元。

2.2015年12月至2016年3月期间，被告人曹某某共向8名集资参与人吸纳资金共计人民币105.36万元，造成损失人民币77.88万元。

2019年5月22日，被告人曹某某被公安机关抓获归案；2019年6月5日，被告人吕某某主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、抓获经过、归案情况说明、合同书、收款收据、刑事判决书等书证；

2.证人唐某某、严某某、卓某某等人的证言；

3.被告人吕某某、曹某某的供述和辩解；

4.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告；

5.电子证据检查笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人吕某某、曹某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕某某、曹某某与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人吕某某、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

检察官：陈丽芳

2020年6月8日　

附：

1.被告人吕某某现取保候审于江苏省高邮市**小区**栋**室，联系电话：1506113****；被告人曹某某现取保候审于广东省深圳市龙岗区**街道**路**号**室，联系电话1511578****。 

2.案卷材料和证据5册358页，补充材料18页。

3.随案移送审计报告2份。