起诉书（曹某某、吴某某等诈骗案）_重庆市长寿区人民检察院

重庆市长寿区人民检察院

起 诉 书

渝长检一部刑诉〔2019〕525号

被告人曹某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4127261993********，汉族，无业，初中文化，河南省郸城县人，住河南省郸城县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，2019年8月2日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

被告人吴某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3625281987********，汉族，大专文化，无业，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，2019年8月2日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4127261998********，汉族，无业，河南省郸城县人，住河南省郸城县**镇**村**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，2019年8月2日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

被告人洪某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3505831988********，汉族，初中文化，无业，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，2019年8月2日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

本案由重庆市长寿区公安局侦查终结，以被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，于2019年11月8日将本案退回重庆市长寿区公安局补充侦查，该局于2019年12月6日将本案重新移送审查起诉。期间，依法延长办案期限半个月。

经依法审查查明：

2018年底，同案犯苏某甲（另处）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租用1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并雇用陈某某、朱某某等人（均另处）对上述赌博网站进行经营管理。随后，苏某甲、陈某某等人招聘同案犯苏某乙、钱某甲、洪某乙等人（均另处）为前台主管，同案犯郭某某、黄某某、王某乙等人（均另处）为后台人员，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人为前台业务员。上述人员在境外利用虚假赌博网站，诱骗国内人员在其赌博平台上投注购买彩票，实施诈骗活动，形成了以苏某甲为首要分子，陈某某、朱某某为主要成员，其余人员为组织成员的跨境电信网络诈骗集团。

该犯罪集团在苏某甲等人的组织指挥下，先由资源组成员向互联网推广相关公众号吸引被害人，前台人员在主管苏某乙、钱刘某甲、洪某乙等人的管理下，通过虚构身份、隐瞒对赌关系以及通过与后台人员配合修改“系统彩”开奖结果，以此虚构获利承诺的方式引诱被害人到涉案赌博网站上购买彩票，被害人的充值资金直接进入后台人员掌控的私人账户。后台人员根据被害人充值金额手动进行虚拟充值，并将被害人转入的资金进行转移。后台人员对被害人提出的提现申请进行审批，被害人下注必须达到充值金额的一倍以上才能提现，以此限制被害人出金。同时，前台人员通过“炒群”、“维护”等手段以鼓吹倍投计划的方式对被害人的交易进行诱导，以扩大被害人的损失。

2019年4月至6月期间，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲所在的“澳门金沙娱乐场”金沙5组，在主管洪某乙等人（另处）的带领下，与后台成员郭某某等人（另处）相互配合，由曹某某前期负责“维护”后期负责“引流”工作，吴某某前期负责“引流”后期负责“维护”工作，洪某甲负责“计划”工作，王某甲负责“炒群”工作，分别对受害人杨某某、卯某某、许某某、后某某、庄某某、王某丙等人实施诈骗，共计骗得被害人207002.3元，具体犯罪事实如下：

1.2019年5月4日至6月1日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人杨某某以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得杨某某24749.99元。

2. 2019年5月10日至6月9日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人卯某某以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得卯某某40951元。

3. 2019年5月13日至6月10日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人许某某以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得许某某113069.77元。

4. 2019年5月16日至6月10日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人后某某以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得后某某16766.32元。

5.2019年5月21日至6月10日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人庄某某以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得庄某某5569.1元。

6. 2019年5月19日至6月10日，被告人曹某某、吴某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，诱骗被害人王某丙以倍投的方式在“澳门金沙娱乐场”下注购买“加拿大28”等彩票，共计骗得王某丙5896.12元。

2019年6月10日，被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲经规劝后，自愿从柬埔寨返回国内归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．抓获经过、常住人口信息、交易明细、扣押清单、办案说明、聊天记录、情况说明、提取扣押笔录等书证;

2. 证人苏某甲、苏某乙、洪某乙等人的证言；

3. 被害人杨某某、卯某某、许某某、后某某、庄某某、王某丙的陈述；

4. 被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲的供述与辩解；

5．辨认笔录、现场指认笔录；

6. 同步录音录像等证据。

本院认为，被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术手段，虚构事实、设置骗局，实施远程非接触式诈骗，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；被告人曹某某、吴某某、洪某甲、王某甲在犯罪后主动归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市长寿区人民法院

检  察  官：黄龙明 

检察官助理：刘泽江

2019 年12月30日

附: 

1. 被告人曹某某、吴某某、洪某甲现押于重庆市涪陵区看守所，被告人王某甲现押于重庆市长寿区看守所；

2. 侦查卷13册；

3. 《适用简易程序建议书》1份。