起诉书（曹某某、秦某某等职务侵占案)

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1338号

被告人曹某某，男， 1979年**月**日生，身份证号码4312021979********，汉族，中专文化，怀化**甲快递有限公司法定代表人，户籍所在地：湖南省怀化市鹤城区**路**号**栋**单元**号。被告人曹某某因涉嫌职务侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年9月20日被我院取保候审。

被告人秦某某，男，1989年**月**日生，身份证号码4331241989********，土家族，大学肄业，**乙快递有限公司法定代表人。住湖南省吉首市**溪**组（户籍所在地：湖南省花垣县**镇**社区**路**组）。被告人秦某某因涉嫌职务侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年9月20日被我院取保候审。

被告人李某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码3408281986********，汉族，大专文化，**物流集团网络管理中心副经理。住福建省漳州市龙文区**城**栋**室（户籍所在地：安徽省安庆市岳西县**镇**村**组**号）。被告人李某甲因涉嫌职务侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年9月20日被我院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人曹某某、秦某某、李某甲涉嫌职务侵占罪，于2019年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知三被告人有权委托辩护人，告知被害单位有权委托诉讼代理人，并依法讯问了三被告人，听取了被害单位和辩护律师意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本案于2019年8月13日、10月28日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年9月13日、11月28日重新移送审查起诉，2019年7月29日、10月14日，本案二次依法延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

怀化**甲快递有限公司（以下简称怀化分公司）、**乙快递有限公司（以下简称吉首分公司）系**控股集团旗下**甲快递有限公司（以下简称**甲快递总公司）加盟商。被告人曹某某系怀化分公司法定代表人，被告人秦某某系吉首分公司法定代表人，被告人李某甲原系**甲快递南京总部网络规划部经理。

被告人曹某某、秦某某与李某甲经事先共谋，利用加盟经营**甲快递业务、管理**甲快递各网点运营情况的职务便利，由李某甲在**网络管理系统中将正常运营的辰溪、溆浦、芷江、凤凰、永顺、泸溪等六个县级网点设置为“不派送”状态，曹某某、秦某某指使上述网点将正在派送的快递在*甲快递系统内填写虚假EMS单号，套取**甲快递总公司对**甲快递送件盲点地区转邮政小包裹的货币补贴。2018年7月26日至9月10日，曹某某、秦某某、李某甲利用上述方式，套取**集团**甲快递总公司转运补贴合计494078.37元。

被告人曹某某、秦某某、李某甲主动到侦查机关投案，并如实供述上述犯罪行为。被告人曹某某、秦某某、李某甲已退赔全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、受案登记表、案发经过和抓获经过、受害人报案登记表，银行流水，**物流集团公司提供的报案材料，**集团股份有限公司出具的情况说明等书证；

2.证人王某某、陈某某等人证言；

3.被害单位代表**集团监察经理李某乙陈述；

4.被告人曹某某、秦某某、李某甲的供述与辩解；

5.南京市公安局鼓楼分局依法提取的电子证据。

本院认为，被告人曹某某、秦某某、李某甲利用加盟经营**甲快递业务、管理*甲快递网络的职务便利，虚假设置邮政小包转运单，套取*甲快递总公司邮政转运件补贴，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人曹某某、秦某某、李某甲系利用职务便利，共同非法占有被害单位补贴，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检 察 员：王莹

检察官助理：陈宪

2019年12月26日

附：

1.被告人曹某某、秦某某、李某甲取保候审于其住处，曹某某联系电话：1376293****；秦某某联系电话：1767435****；陈进宇联系电话：1802309****。

2.全部案卷材料（侦查卷2册，补充材料1份，光盘1个）。