起诉书（曹某某、蒋某甲、邓某甲等人诈骗案）_新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院

新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院　

起 诉 书

兵北屯垦检刑检刑诉〔2020〕62号　

被告人曹某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4205821996********，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省当阳市，住湖北省荆州市沙市区**城**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年11月14日被新疆北屯垦区公安局取保候审；2020年10月12日经本院决定，于同日被新疆北屯垦区公安局取保候审。

被告人蒋某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4290062000********，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住该市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被新疆北屯垦区公安局取保候审；2020年10月12日经本院决定，于同日被新疆北屯垦区公安局取保候审。

被告人邓某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4222011999********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省孝感市，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被新疆北屯垦区公安局取保候审；2020年10月12日经本院决定，于同日被新疆北屯垦区公安局取保候审。

被告人陈某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4290061994********，汉族，高中文化程度，无固定职业,户籍所在地湖北省天门市，住该市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被新疆北屯垦区公安局取保候审；2020年10月12日经本院决定，于同日被新疆北屯垦区公安局取保候审。

本案由新疆北屯垦区公安局侦查终结，以被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

鲁某甲、王某甲、周某甲（均另案处理）以非法占有为目的，商议通过藏品私下上门交易诈骗钱款，遂投入初始资金80000元，用于租赁办公房屋、购买电脑和手机等作案设备，其中鲁某甲、王某甲各出资32000元，周某甲出资16000元，并依据各自出资比例占股。

2019年8月至11月12日，鲁某甲、王某甲、周某甲伙同被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲及另案处理的周某乙、鲁某乙、罗某某、陈某乙、鲁某丙、陈某丙、费某某以藏品私下上门交易为幌子，以藏品上架费、备案登记费、鉴定评估费、出关证书费等名义骗取被害人钱款。其中，鲁某甲是实际上的负责人，负责日常事务，并负责购买收藏有藏品、工艺品等的客户信息。王某甲负责后勤工作，购买办公用品、维修办公用品等。周某甲负责用WPS软件制作假证，登记业务人员的业绩，诈骗网站维护。鲁某乙负责为诈骗活动提供银行卡，并专职取款。曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲为业务人员，利用话术，相互配合，相互协助具体实施诈骗活动。诈骗所得钱款首先按10%至30%不等的比例支付业务员工资及提成，剩余钱款由鲁某甲、王某甲、周某甲按占股比例分赃。

2019年8月至11月12日，鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙伙同业务员共诈骗虞某某、郭某某、陈某丁等被害人钱款共计673575元。其中，曹某某2019年9月2日至9月25日期间参与诈骗，个人诈骗数额为15100元，在其参与诈骗活动期间诈骗数额为175600元；蒋某甲2019年9月2日至9月24日期间参与诈骗，个人诈骗数额为47800元，在其参与诈骗活动期间诈骗数额为173300元；邓某甲2019年9月7日至9月26日期间参与诈骗，个人诈骗数额为17300元，在其参与诈骗活动期间诈骗数额为149600元；陈某甲2019年10月18日至11月7日期间参与诈骗，个人诈骗数额为11700元，在其参与诈骗活动期间诈骗数额为299375元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机29部，电脑主机箱7台，笔记本3本等物品；

2.书证：被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过，伍某某、邓某乙、李某某、成某某、孙某某、邓某丙、王某乙、汤某某、吴某某银行交易流水信息，情况说明，微信转账记录，微信聊天记录，银行卡转账记录；

3.证人鲁某丁、林某某、蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁、史某某证言；

4.被害人虞某某、陈某丁、王某丙等人陈述；

5.被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲供述，同案人费某某、鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某乙、鲁某丙、陈某丙供述；

6. 勘验检查辨认笔录：搜查笔录、扣押清单、搜查照片，接受证据材料清单，发还物品、文件清单，电子物证检查工作记录等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲参加诈骗犯罪团伙，以非法占有为目的，用藏品私下上门交易为幌子，骗取他人钱款，数额巨大。上述四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。四被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；四被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;被告人曹某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚；被告人蒋某甲、邓某甲、陈某甲自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院

    检察官：董青松                                                   2020年11月26日

附：

1.被告人曹某某、蒋某甲、邓某甲、陈某甲现取保候审于居住地

2.案卷材料和证据2册

3.《认罪认罚具结书》4份

4．《量刑建议书》4份