起诉书（曹某某、薛某某等寻衅滋事、非法拘禁案)_海南省陵水黎族自治县人民检察院

海南省陵水黎族自治县人民检察院

起 诉 书

陵检一刑诉〔2020〕Z236号

被告人曹某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4600061978********，汉族，高中文化程度，户籍所在地海南省万宁市**镇**居委会**厂**号，现住陵水黎族自治县**镇**小区附近民宅。因犯非法采矿罪，于2018年2月13日被陵水黎族自治县人民法院判处有期徒刑1年2个月，并处罚金3万元。因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被陵水黎族自治县公安局逮捕。

辩护人王世春,海南布众律师事务所律师。

被告人薛某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4600341981********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陵水黎族自治县**镇**大道**号，现住陵水黎族自治县**镇**厂。因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被陵水黎族自治县公安局逮捕。

辩护人霍明全，海南三和元律师事务所律师。

被告人张某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4600341968********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省广安市邻水县**镇**村**组**号，现住陵水黎族自治县**镇**村委会**号，因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被陵水黎族自治县公安局逮捕。

辩护人蒋智杰、段晓云，海南奥派律师事务所律师。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4600341990********，黎族，初中文化程度，农民，户籍所在地陵水黎族自治县**乡**村委会**队**号，现住原籍。因本案部分事实犯寻衅滋事罪，于2018年9月被陵水黎族自治县人民法院判处有期徒刑1年9个月。因本案于2020 年6月28 日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，同日经本院决定，被陵水黎族自治县公安局执行逮捕。

本案由陵水黎族自治县公安局侦查终结，以被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年6月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有权委托辩护人，2020年6月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查一次（期限2020年7月2日至2020年7月29日）。

经依法审查查明：

2014年以来，为了收回高利贷欠款，被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某经常纠集在一起，以暴力、威胁、恐吓等手段，多次针对高利贷欠款人王某甲及担保人杨某某实施违法犯罪活动，严重扰乱被害人及其家属的工作、生活，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人曹某某为纠集者，被告人薛某某、张某某、胡某某等人为成员的恶势力团伙。具体犯罪事实如下：

1.针对被害人王某甲实施犯罪的事实

2014年至2015年5月期间，被告人曹某某、薛某某、张某某多次前往王某甲家及王某甲工作单位陵水县**镇**村委会找王某甲，以让王某甲丢掉公职等威胁、逼迫王某甲偿还高利贷债务。2015年某日，被告人薛某某多次打电话给王某甲叫其到陵水县城还钱，因王某甲未能前往，薛某某便驾车到陵水县**镇**村委会王某甲办公室，大喊大叫辱骂王某甲逼其还钱，同时将办公室门锁打坏，严重影响王某甲正常工作。

2015年3月21日16时许，为了逼迫王某甲偿还高利贷欠款，被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某驾驶二辆小轿车将王某甲带至海南省万宁市**镇**酒店**房拘禁，通过监视、辱骂王某甲，逼迫其偿还高利贷欠款，同时通过威胁、恐吓王某甲，如果不还钱便不能回陵水。期间，被告人薛某某驾车返回陵水，并带杨某某一同前往王某甲被拘禁的房间，商量偿还高利贷欠款等事宜。被害人王某甲被拘禁在该酒店**号房间至次日15时许。后曹某某、薛某某等将王某甲带回陵水县**镇**道**茶艺馆继续扣留，逼迫其偿还高利贷欠款，直至2015年3月22日19时许，王某甲得以离开。

2015年5、6月份某日17时许，被告人薛某某前往王某甲家催要高利贷欠款，后经联系被告人曹某某也带着胡某某、“阿某某”（未到案）来到王某甲家，因寻找王某甲未果，曹某某便指示胡某某、“阿某某”将汽油从王某甲家三楼泼洒至一楼，并以“放火把房子烧了”威胁、恐吓王某甲配偶王某乙，让王某甲回家偿还高利贷欠款。王某乙害怕，将家里的物品等搬到外面。后张某某也来到王某甲家，一同跟曹某某等人催要高利贷欠款。因王某甲未及时回家，曹某某便指示胡某某、“阿某某”准备点火，王某乙非常害怕电话联系王某甲赶紧回家处理，后王某甲赶回家里，与曹某某等人协商偿还高利贷欠款事宜后，曹某某等人离开。王某甲家位于陵水县**镇**路旁，周边商铺、农贸市场、居民区密集，被告人曹某某等多人多次到王某甲家暴力催讨高利贷欠款，同时以泼汽油烧房子等进行威胁、恐吓，危害周边安全，严重破坏社会秩序。王某甲因暴力催讨且无法偿还高利贷欠款等原因，实施诈骗犯罪，产生严重社会危害。

2.针对被害人杨某某实施犯罪的事实

被告人薛某某放高利贷给王某甲，杨某某作为王某甲的担保人，因王某甲无法偿还薛某某高利贷债务，被告人曹某某、薛某某多次前往杨某某经营位于陵水县**镇**道的**茶艺馆闹事，以消费不给钱、随地吐槟榔汁、丢砸烟灰缸等方式扰乱茶艺馆经营，逼迫杨某某偿还王某甲的高利贷欠款。

2015年12月前后，被告人薛某某与曹某某商量，让曹某某安排人去“搞”一下杨某某，好逼迫杨某某偿还高利贷欠款，曹某某同意并指使被告人胡某某（本事实已追究刑事责任）配合薛某某。2015年12月11日22时许，胡某某按照曹某某和薛某某的指使，召集“山某某”（未到案）、符某某（未到案）及“山某某”的两名朋友，驾驶小轿车来到**茶艺馆外面的公路，胡某某便指使其余人拿出事先准备好的铁锤和木棍，冲进该茶艺馆一楼打砸，将茶具展示柜内的十五套茶具、茶壶打砸损毁。经认定，损毁的茶具茶壶价格为人民币12600元。胡某某带人打砸**茶艺馆后，向曹某某进行了汇报。

2016年6月21日，曹某某、薛某某再次前往陵水县**广场**栋**楼**房杨某某公司办公室找杨某某讨要高利贷欠款，因找不到杨某某，曹某某、薛某某便在办公室发火，骂杨某某欠债不还，要杨某某出面还债。寻找杨某某无果后，薛某某便用随身携带的一根拐杖打砸办公室的显示器、打印机、验钞机等办公用品，后经报案，陵水县公安局出警处置，双方调解处理，薛某某向杨某某赔偿人民币600元。

被告人曹某某、薛某某经抓获到案，被告人张某某经传唤到案，被告人胡某某服刑期间经押解归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息表、归案情况说明、抓获经过、现场治安调解协议书、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、解除拘留证明书；

2.证人证言：证人李某某、黄某某、陈某甲的证言； 

3.被害人陈述：被害人王某甲、杨某某、王某乙、陈某乙的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：价格认定书；

6.勘验、检查笔录：王某甲家现场勘察笔录、**酒店现场勘察笔录、**茶艺馆被打砸现场勘验笔录；

7.辨认笔录：王某甲、杨某某、王某乙、曹某某、薛某某、张某某、胡某某辨认笔录。

本院认为，被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某为索取高利贷欠款非法扣押、拘禁他人，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款；被告人曹某某纠集他人多次通过辱骂、恐吓他人、指使他人任意损毁公私财物催讨高利贷欠款，严重影响他人工作、生活、经营，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款；被告人薛某某多次通过辱骂、恐吓他人、指使他人任意损毁公私财物催讨高利贷欠款，严重影响他人工作、生活、经营，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项；被告人胡某某、张某某通过辱骂、恐吓他人催讨高利贷欠款，严重影响他人工作、生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究四人的刑事责任。被告人曹某某、薛某某在共同犯罪起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人张某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陵水黎族自治县人民法院

检  察  官：陈  飞

书  记  员：符万森

2020年8月18日

                                     

附：

    1.被告人曹某某、薛某某、张某某、胡某某现羁押在陵水黎族自治县看守所；

    2.案卷9册和检察卷1册；

    3.证人、鉴定人、需要出庭的专门知识的人的名单，需要保护的被害人、证人、鉴定人的名单；

    4.随案移送涉案财物：随案移送涉案财物华为ELE-AL00手机1部、OPPO R15手机1部、三星W2016翻盖手机1部、华为：POT-AL00A手机1部、汽车钥匙1把。涉案财物人民币5494元，现存于陵水县财政局账户。涉案财物汽车1部，车牌号琼AM7797，现存放于陵水县公安局，保管人姜勇敢，联系电话：1860892****。