起诉书（曹某某等人诈骗案)_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2019〕254号

被告人邹某某，男，1996年**月**日出生，户籍所在地湖南省益阳市，居民身份证号码4309021996********，汉族，高中文化，家住益阳市**区**乡**村**组，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候审。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，户籍所在地湖南省益阳市,居民身份证号码4309021987********，汉族，初中文化，家住益阳市**区**乡**村**组，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候审。

被告人曹某某，女，1997年**月**日出生，户籍所在地湖南省益阳市，居民身份证号码4309021997********，汉族，初中文化，家住益阳市**区**镇**村**组**号，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，户籍所在地湖南省益阳市，居民身份证号码4309231991********，汉族，初中文化，家住安化县**镇**村**组**号，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经二次退查。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年3月下旬左右，夏某某、包某某伙同刘某乙、曾某某、邓某某（以上五人均另案处理）先后在湖南省长沙市**楼、湖南省桃江县**附近、湖南省桃江县**宾馆附近等地开设诈骗公司，招募大量“业务员”用微信交友的方式在聊天中谎称自己是一名女幼师，逐步与微信好友建立信任关系，在此基础上，以给支教的山区贫困学生买礼物、献爱心，为自己买机票等名义向微信好友实施诈骗。经查，该诈骗公司以一个月左右为一个诈骗周期，每名“业务员”使用统一昵称的微信号，图像为同一美女照片，固定工资3000元加业绩提成15%并包吃包住；每天的聊天内容和朋友圈更新等均统一予以安排。夏某某、包某某等人先后共实施了四期诈骗活动，第一期系2018年11月至12月左右在湖南长沙**实施，诈骗数额为50万余元；第二期系2018年12月至2019年1月左右（春节前）在湖南**附近实施，诈骗数额为50万余元；第三期系2019年2月下旬至3月下旬左右（春节后）在湖南**附近实施，诈骗数额为53万余元；第四期系2019年2月底至3月26日在湖南桃江**宾馆附近实施，该诈骗周期未全部完成即被查获，诈骗数额为18万余元，以上四期共计诈骗数额171万余元。

其中，被告人邹某某为该诈骗公司第二、三期诈骗窝点的“业务员”，个人诈骗金额5万余元；被告人李某某、曹某某为该诈骗公司第三期诈骗窝点的“业务员”，个人诈骗数额分别为3万余元、2万余元；被告人刘某甲为该诈骗公司第三期诈骗窝点的“业务员”，因中途离职未做满一期，个人诈骗数额为5千余元。

被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲主动到公安机关投案并在本案侦查阶段，邹某某退赃10000元，李某某退赃29000元，曹某某退赃19000元，刘某甲退赃5000元。

认定上述事实的证据如下：

1账本及复印件；

2扣押清单、转账记录、聊天记录、到案经过、人口信息等书证；

3同案犯夏某某、包某某等的供述；

4被害人曾某某、洪某某等人的陈述；

5被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲等人的供述与辩解；

6搜查笔录等。

本院认为，被告人邹某某、李某某、曹某某以非法占有为目的，结伙利用微信交友聊天的手段，冒充教师博取被害人信任，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人刘某甲以非法占有为目的，结伙利用微信交友聊天的手段，冒充教师博取被害人信任，骗取不特定多人财物，数额巨大。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院

检察员：王笑珍

2019年12月31日

附：

    1.被告人邹某某、李某某、曹某某、刘某甲均取保候审在家。邹某某：1310707****；李某某：1839752****；曹某某：1815372****；刘某甲：1734728****。

2.案卷材料和证据伍册随案移送。