起诉书（曹某某等十人非法吸收公众存款案)_山西省太原市迎泽区人民检察院

山西省太原市迎泽区人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2017〕251号

曹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1423221987********，汉族，专科文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省吕梁市文水县**镇**村，现住址太原市万柏林区**座**单元**室。2017年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；2017年3月31日被执行逮捕。

范某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1401081985********，汉族，初中文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省太原市尖草坪区**镇**村**巷**号，现暂住太原市万柏林区**街。2017年3月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年4月22日被执行逮捕。

陈某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1426031991********，汉族，初中文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省临汾市霍州市**乡**村**组**号，现住址同户籍所在地。2017年3月31日因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，被迎泽分局经侦大队刑事拘留； 2017年5月4日被执行逮捕。

郑某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1424331978********，汉族，中专文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省晋中市灵石县**镇**村**号**，现住址同户籍所在地。2017年3月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；于2017年3月31日被执行逮捕。

邸某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码1411271993********，汉族，初中文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省吕梁市岚县**乡**街**号，现住址同户籍所在地。2017年4月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年5月4日被执行逮捕。

被告人姜某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1401021971********，汉族，中专文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省太原市小店区**街**号**楼**号，住址山西省太原市迎泽区**路**号**。2017年2月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年3月15日被执行逮捕。

秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码1423301992********，汉族，大专文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省太原市小店区**街**号，现住址山西省太原市小店区**街**路**。2017年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年3月31日被执行逮捕。

张某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1422321991********，汉族，中专文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省忻州市河曲县**镇**排，2017年3月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；2017年3月31日被执行逮捕。

李某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码1401231990********，汉族，专科文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省太原市尖草坪区**路**号**，2017年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年5月3日被执行逮捕。

张某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码1424331992********，汉族，高中文化程度，**公司*中心业务员，户籍所在地山西省晋中市灵石县**镇**号**，现住**街**号楼**单元**。2017年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留； 2017年5月3日被执行逮捕。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人曹某某、范某某、陈某某、郑某某、邸某某、姜某某、秦某某、张某甲、李某甲、张某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年5月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2017年6月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月7日补查重报；本院于2017年9月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年10月20日补查重报。本院于2017年6月7日、2017年8月31日、2017年11月14日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人曹某某，系山西**老年产业（集团）有限公司营销中心营销三部业务员，自2014年4月至2016年3月在山西**老年产业（集团）有限公司工作。被告人曹某某在工作期间，通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计3040万元，其中新签2142万，续签898万。领取薪酬合计1220834元，其中工资36069元，领取绩效提成1145750元，领取津贴13515元，从公司借款28500元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人曹某某未退非法所得。个人投资19万元。

被告人范某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销三部业务员，自2013年3月至2015年10月在山西**老年产业集团有限公司工作，期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计约2405万元，新签1776万，续签629万。领取薪酬合计1102648元，其中领取工资47930元，领取绩效提成984820元，领取津贴15598元，从公司借款57300元，向公司交纳保证金3000元。归案后，被告人范某某未退非法所得。个人投资1万元。

被告人陈某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销三部业务员，自2013年3月至2014年7月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员。工作期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计约704万元，其中新签632万，续签72万。领取薪酬合计476868元，其中领取工资11948元，领取绩效提成467920元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人陈某某未退非法所得。

被告人郑某某，系山西**老年产业（集团）有限公司营销中心营销四部部长，自2011年8月至2016年8月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员，期间通过宣传拉拢200多名群众投资，投资金额共计5175万元，其中新签2749万，续签2426万。工作期间领取薪酬合计2644309元，其中领取工资97470元，部长津贴64680元，提成2472729元。领取补助30元，从公司借款12400元，向公司缴纳保证金3000元，归案后郑某某未退非法所得。郑某某个人投资195万。

被告人邸某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销四部业务员，自2011年5月至2015年夏天在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员。工资期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计2104.5万元，其中新签1408.5万，续签696万。领取薪酬合计1146881元，其中领取工资80061元，领取绩效提成1060750元，领取津贴1540元，领取补助30元，从公司借款7500元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人邸某某未退非法所得。个人投资8万元。

被告人姜某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五部业务员，自2013年3月至2016年9月在山西**老年产业集团有限公司工作，期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计约1929万元，其中新签1250万，续签679万。领取薪酬合计958341元，其中领取工资37177元，领取绩效提成839650元，领取津贴60714元，从公司借款23800元，向公司交纳保证金3000元。归案后，被告人姜某某未退非法所得。个人投资51万元。

被告人秦某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五部业务员，自2012年9月至2016年3月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司工作。被告人秦某某在工作期间，通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计1494万元，其中新签669万，续签825万。领取薪酬合计712973元，其中领取工资12513元，领取绩效提成693740元，领取津贴1020元，从公司借款8700元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人秦某某未退非法所得。个人投资2万元。

被告人张某甲，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五部业务员，自2011年8月至2015年5月在山西**老年产业集团有限公司担任业务员，期间通过宣传拉拢多名群众投资，投资金额共计约1391万元，其中新签1113万，续签278万。工作期间共领取薪酬合计870793元，其中工资38321元，提成834385元，津贴1087元，向公司缴纳保证金3000元。未退非法所得。母亲许美玲投资10万，有合同。

被告人李某甲，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五部业务员，自2011年6月至2014年12月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员，期间通过宣传拉拢多人投资，投资金额共计约1786万元，其中新签1403万，续签383万。工作期间共领取薪酬合计1269116元，其中工资46464元，提成1224532元，津贴1120元，向公司缴纳保证金3000元。未退非法所得。个人投资15万元。

被告人张某乙，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五部部长，自2011年3月至2015年3月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员，期间通过宣传拉拢和维护多人投资，投资金额共计约2644.5万元其中新签1835.5万，续签809万。工作期间共领取薪酬合计1952083元，其中工资145504元，提成1460704元，津贴348875元，向公司缴纳保证金3000元。未退非法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言； 3.被告人的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人曹某某、范某某、陈某某、郑某某、邸某某、姜某某、秦某某、张某甲、李某甲、张某乙，帮助王宁威、李衍华非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎泽区人民法院

检  察  员：  丰学敏

2017年11月28日

附：

1.被告人曹某某、范某某、陈某某、郑某某、邸某某、姜某某、秦某某、张某乙现羁押于太原市第二看守所。

2.被告人张某甲、李某甲现被羁押于太原市第一看守所。

3.案卷材料和证据共43册。其中姜某某6册，张某乙4册，秦某某4册，郑某某8册，邸某某4册，陈某某2册，范某某5册，曹某某3册，李某甲3册，张某甲4册。

4.山西大正司法鉴定中心司法会计鉴定意见书。

5.山西**老年公寓有限公司和山西**老年产业（集团）有限公司业务员薪酬情况。