起诉书（曹某某诈骗、传授犯罪方法案)_江西省贵溪市人民检察院

江西省贵溪市人民检察院

起 诉 书

贵溪检察刑诉〔2020〕82号

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3504241984********，汉族，福建省宁化县人，初中文化，群众，务工，住福建省宁化县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月3日被贵溪市公安局取保候审，2020年3月18日经本院决定取保候审。

本案由贵溪市公安局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2018年5月底，被告人曹某某得知在贵溪**铜业有限公司（下称**铜业公司）可以通过伪造送货单的方式骗取货款。2018年5月25日，曹某某在联系**铜业公司负责人方某某后将2.5吨废铜拉到**铜业公司并获取了方某某的签名，同月27日，曹某某在实际拉了1.1吨废铜到**铜业公司的情况下，将事先伪造的四张送货单混在该1.1吨的送货单一起偷偷放入**铜业公司过磅房的抽屉内，同时要求**铜业公司结算货款，**铜业公司于同月29日将511300元转入曹某某指定的张某某账户中，曹某某实际骗得**铜业公司货款347610元。

2018年5月29日，曹某某骗得货款后，经徐某甲（另案处理）邀请于同日乘火车到杭州**处，告诉徐某甲**铜业公司可以骗取货款，将**铜业公司的交易流程、方位地图、方某某的电话告诉徐某甲，并将一张有方某某签名的送货单交给徐某甲模仿方某某的签名。徐某甲按照曹某某提供的方某某签名的送货单伪造了5份虚假送货单，总价值627882元，并于当日来到**铜业公司，通过翻墙的方式进入该公司内，将其伪造的五张送货单放入**铜业公司抽屉内。2018年5月30日，徐某甲返回杭州后，指使徐某乙、徐某丙（已判刑）到**铜业公司结算该五笔虚假货款。2018年6月2日，徐某乙、徐某丙在**铜业公司结算货款时被方某某发现并报警，贵溪市公安局民警当场将徐某乙抓获。

2019年1月3日，被告人曹某某向公安机关投案,归案后，曹某某退赔了**铜业公司损失获得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、归案情况说明、户籍信息、车辆出入单、谅解书等；2.被害人方某某的陈述；3.被告人曹某某的供述与辩解；4.证人徐某甲、徐某乙、张某某等人的证言；5.辨认笔录、指认现场照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，通过伪造送货单的方式虚增废铜的数量，骗取货款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某某同时具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十九条第一款、第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人曹某某有期徒刑六年并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省贵溪市人民法院

检察员：徐凯

2020年3月19日

附：1．被告人曹某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具结书》一份。