起诉书（曹某某非法吸收公众存款案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2019〕8号

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4113221986********，汉族，文化程度大专，原**酒店管理有限公司萧山分公司业务总监，户籍所在地河南省**县**乡**村**号**号。因本案，于2019年7月26日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

**酒店管理有限公司杭州萧山分公司于2013年4月1日成立，之后在未经中国银行业监督管理委员会浙江监督局、安徽监管局的批准，未取得经营金融业务许可的情况下，以销售**单用途商业预付卡可以获得12%至16%的年利息为诱饵，同时配合以免费体检、理疗、娱乐、赠送礼品的手段吸引中老年投资人，变相向社会公众吸收存款。至2017年7月案发期间，**酒店管理有限公司杭州萧山分公司在之后设立的**国际旅行社有限公司杭州萧山分公司、**商贸有限公司杭州萧山分公司等系列公司的配合下，通过上述方式非法吸收不特定对象存款共计人民币37000余万元，尚未追回的本金15000万元左右。其中被告人曹某某于2013年7月至2016年4月期间，作为公司总监，指导、带领下属员工开展以售卡方式非法吸收公众存款的业务，并从中提成获利，涉案金额5107.8万元（包括投资人投资到期后本息续投数额）。

案发后，被告人曹某某主动投案并如实供述犯罪事实。被告人曹某某的家属代为退赃3万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押决定书及清单，调取证据清单，汇总表，函，企业注册基本信息查询单，单用途预付卡企业备案回执单，单用途卡发卡企业备案表，预付储值卡资金管理制度，预付储值卡章程，交易明细清单，刑事判决书，羁押证明，被告人户籍证明等；

2、证人证言：案发经过，到案经过，证人张某某的证言；

3、被害人陈述：被害人翁某某、徐某某、李某某、韩某某等人的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人曹某某、同案犯何某某、曾某某、彭某某、刘某某、邱某某等人的供述和辩解；

5、鉴定意见：司法鉴定意见书；

6、搜查、辨认等笔录：搜查笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人曹某某伙同他人，未经金融主管部门批准，非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人曹某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

检察员：袁晓霞

二○一九年十月三十一日

附：

1、被告人曹某某现被羁押于杭州市萧山区看守所

2、公安卷6册，适用简易程序建议书1份