起诉书（曹某某非法吸收公众存款案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕1646号

被告人曹某某，女， 1962年**月**日出生，身份证号码：4202211962********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖北省黄石市大冶市**路办事处****小区*号，现住东莞市**区******栋*房。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年1月3日、2020年3月6日将案件退回补充侦查，侦查机关于2020年1月20日、2020年4月2日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2019年7月开始，被告人曹某某伙同胡某某（情况不详）通过微信群、线下宣传等方式，以“博鑫投资理财平台”的名义吸收他人的存款，宣传每投资10000元，每天可返还300元，直至返还20000元为止。曹某某共吸收了李某甲、李某乙、李某丙、徐某某、王某某、何某某、高某某、陈某甲、汪某某、华某某、吴某某、陈某甲、石某某、解某某、刘某某、陈某乙、文某某等17人的投资款1569500元。曹某某将所有的投资款都交给胡某某，胡某某再将返还款交给曹某某，由曹某某分发给每位投资人。2019年8月16日9时许，因李某乙经常带着一些老人到银行开卡，引起银行工作人员警觉并报警。李某乙称是曹某某告知其“承善集团”会放款，带老人到银行开卡领取放款，公安民警到本市**区******栋*房将曹某某带回调查。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，笔记本等物证，到案经过等书证，涉案物品核定表等鉴定意见，被告人曹某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以指控犯罪事实，被告人曹某某对指控的事实及证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某无视国法，非法吸收公众存款，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹某某在犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

检察员：邓郁彬

2020年5月15日

附：

1、被告人现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料七册及检察卷宗一册。

3、移送认罪认罚具结书一份。

4、移送涉案款物清单一份。

5、移送量刑建议书一份。

6、建议本案适用简易程序审理（合议）。