起诉书（曹某某非法吸收公众存款案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕298号

被告人曹某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3425291974********，汉族，初中文化程度，原系浙江**控股有限责任公司慈溪分公司负责人，户籍所在地安徽省**县**镇**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

林某某（另案处理）于2015年9月2日成为杭州**资产管理有限公司实际控制人，并先后设立余杭、富阳、德清、塘栖等多家分公司（门店），以虚假股权转让等方式，承诺高额年化利率，通过推介会、发传单、口口相传等宣传手段，向社会公众非法吸收资金。2017年1月5日，林某某又设立浙江**控股有限责任公司（以下简称**公司），并在原有**公司门店基础上，先后增设乾元、慈溪、丁桥3家分公司（门店），继续采用同样模式向社会公众非法吸收资金。

2017年11月3日，林某某从他人处收购杭州**互联网金融信息服务有限公司（注册地址为本市富阳区**街道**路**号，办公地址为本市**区**路**号**室，以下简称**公司），并于同月上线运营“都顺贷”（2018年2月更名为“佳航金服”）APP平台，对外发布“车贷”、“房贷”等理财标的，以承诺8%-16%不等的高额年化利率以及开展加息、返现活动，通过线上渠道推广和线下**公司门店推介相结合的方式，吸引社会公众购买标的投资。平台募集的资金进入**公司在第三方支付机构设立的账户归集，后主要流向**公司对公账户及虚假标的公司账户，被林某某控制支配。同时，**公司线下门店继续以虚假股权转让等方式吸收部分投资人资金。至2018年12月，共吸收4 832名投资人投资累计金额人民币（以下币种均相同）1.32亿余元，主要用于还本付息、支付高额工资提成、渠道推广费用、日常经营开支、对外放贷等。截止案发，共有711名投资人的7 000余万元投资本金未能兑付。

被告人曹某某于2017年6月起担任**公司慈溪分公司负责人，负责管理慈溪分公司业绩并获取工资、提成，任职期间该分公司共向54名投资人非法吸收资金546万余元。

案发后，被告人曹某某于2020年1月2日主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记资料、营业执照，平台介绍、组织架构图，未兑付投资人明细，工资、提成统计清单，第三方支付服务协议，借款协议、居间合同、股权转让协议、展期协议、银行交易明细，审计报告，现场检查事实认定书、整改通知书，被告人的归案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人吴某某、赵某某、徐某某、方某某、裘某某、许某某、杨某某、王某某的证言，投资人罗某某、宋某某等311人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人曹某某的供述和辩解，同案人员林某某、叶某某、郝某某、孙某某、赵某某、张某某、王某某、胡某某、章某某、陈某某、徐某某、熊某某的供述和辩解；

4.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、视频；

5.电子数据：网络在线提取笔录及**平台数据，第三方支付交易数据，银行交易明细数据。

本院认为，被告人曹某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条；具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院      

检察员：洪世平    

2020年5月21日  

附：

1.被告人曹某某现居于原处候审（联系电话1879229****）。

2.案卷2册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。