起诉书（曹某某非法经营案）_浙江省平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院　

起 诉 书

温平检二部刑诉〔2020〕1244号　

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3303261968********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2020年9月30日被平阳县公安局取保候审，同年11月12日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法经营罪，于2020年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

    2016年9月至2017年11月间，被告人曹某某多次携带银行卡从平阳县前往澳门，在澳门当地 ATM 机上提取港币，并卖给当地商家，多卡循环提取、兑换，从中赚取差价，涉案金额高达人民币1758万元，非法获利人民币18000余元。

案发后，被告人曹某某于2020年9月29日到平阳县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行卡交易明细、出入境记录、户籍信息；

2.证人证言：公安民警出具的归案经过；

3. 被告人供述和辩解：被告人曹某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人曹某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院　

检  察  官：毛海军

检察官助理：林琴赛

 2020年11月25日　

附件：

1.被告人曹某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据1册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。